证券代码：002246               证券简称：北化股份          公告编号：2021-023




                    北方化学工业股份有限公司

               第四届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会
议的会议通知及材料于 2021 年 4 月 10 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
监事。会议于 2021 年 4 月 21 日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室以现场
方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马蓉
女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会
工作报告》。
    该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决
算检查报告》。
    （三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务预
算审核报告》。
    （四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告
全文及摘要》并发表如下意见：
    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司


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《2020 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告摘要》登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网，《2020 年年度报告全文》登载于 2021 年 4 月 23 日的巨
潮资讯网。
    该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分
配预案》。
    经信永中和会计师事务所审计， 2020 年归属于母公司所有者的净利润
90,179,154.54 元；母公司实现净利润 -3,070,608.62 元，按《公司章程》规定
提取盈余公积 0 元，加：年初未分配利润 226,796,337.19 元，减：2019 年度利
润分配 30,196,911.43 元，公司期末实际可分配利润 193,528,817.14 元。根据《公
司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2021 年资
金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2020 年度利润分配预案为：
    拟以 2020 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发
现金红利 21,961,391.76 元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司 2020 年度
利润分配预案合法、合规。
    该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （六）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年
度审计机构的议案》。
    经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计
工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期一年，审计费用 80 万元整（含税）。相关公告登载于 2021 年 4
月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


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    （七）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度内部控
制评价报告》。
    监事会成员一致认为：董事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价真实、客
观。监事会对《北方化学工业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》无异议。
该报告全文及相关意见登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。
    （八）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2020年募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该
报告登载于2021年4月23日的巨潮资讯网。
    （九）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等
金融机构进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资
金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损
害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障
投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前
提下，公司使用不超过 43,300 万元的闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不
超过 3,900 万元；本次闲置募集资金不超过 39,400 万元）在证券公司、商业银行
等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显
高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产
品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，
资金可以循环滚动使用。相关公告登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
    该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （十）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项


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目中止、变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司拟中止“3 万吨活性炭改扩建项目”，变更“防
毒面具生产线技术改造项目”，有利于降低财务风险，提升市场竞争力，促进公
司良性发展。公司此次中止、变更部分募投项目建设符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。同意公司中止“3 万吨活性炭改扩建项目”及变更“防
毒面具生产线技术改造项目”。详细内容登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                             北方化学工业股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二〇二一年四月二十三日




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