证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2021-027
北方化学工业股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年的日常关联交易主要是向泸
州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）、西安北方惠安化学工业有限公司（以
下简称“西安惠安”）、中国兵工物资集团有限公司（以下简称“兵工物资”）、北化凯
明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）及中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵
器集团”）其他成员单位采购原材料、燃料动力，向广州北方化工有限公司（以下简称“广
州北化”）采购酒精，向宁夏广华奇思活性炭有限公司（以下简称“奇思活性炭”） 采
购原材料，向新疆黑山露天矿有限公司和新疆黑山煤炭化工有限公司采购煤炭；向泸州北
方、广州北化、西安惠安、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称“山西兴安”）、
北京北方车辆集团有限公司（以下简称“北京北方车辆”）、内蒙古第一机械集团有限公
司（以下简称“一机集团”）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称“铁马集团”）、
新疆汇天力商贸有限公司及兵器集团其他成员单位销售硝化棉、泵产品、备品备件、防护
器材等产品；向泸州北方提供研发及技术服务等劳务；接受泸州北方、西安惠安、北化凯
明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）、山西新华防护器材有限责任公司（以下简称
“新华防护”）及新疆东方金盛物业服务有限责任公司提供的理化、运输、综合服务等劳
务。
2021 年，公司向关联方采购原材料的总额预计不超过 18250 万元；向关联方采购燃料、
-1-
动力总额预计不超 7200 万元；向关联方销售产品、商品总额预计不超过 55500 万元；向
关联方提供劳务总额预计不超过 500 万元；接受关联方提供的劳务总额预计不超过 4420
万元；累计不超过 85870 万元。
公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的
议案》，公司董事长程向前是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称
“北化研究院集团”,泸州北方、西安惠安为其全资子公司）董事长，公司董事丁燕萍是
北化研究院集团总会计师、董事会秘书，公司董事魏合田是西安惠安董事、总经理，公司
董事矫劲松是泸州北方董事、总经理，公司董事邓维平、崔洪明、王林狮因其受公司实际
控制人直接管理，公司职工董事王乃华是公司控股子公司总经理，可能会影响其独立判断，
构成关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。本
议案经 4 位独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。此次关联交易尚
需获得股东大会的批准，关联股东北化研究院集团、泸州北方、西安惠安、中兵投资、新
华防护需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至披
关联 合同签订
关联交易 露日已 上年发生
交易 关联人 金额或预
内容 关联交易定价原则 发生金 金额
类别 计金额
额
广州北化 酒精 按不偏离市场价 4000 1143.95 2416.04
钢材、化工
兵工物资 按不偏离市场价 6500 2550.43 4001.35
材料
奇思活性炭 原材料 按不偏离市场价 500 0.00 506.64
向关
北化凯明 原材料 按不偏离市场价 4500 874.63 3555.48
联人
采购 新疆黑山露天
煤炭 按不偏离市场价 50 0.00 0.66
原材 矿有限公司
料 新疆黑山煤炭
煤炭 按不偏离市场价 2500 146.20 139.11
化工有限公司
兵器集团其他
原材料 按不偏离市场价 200 0 1300.52
成员单位
小计 18250 4715.21 11919.8
向关 水、电、气、
泸州北方 按不偏离市场价 5000 1001.59 4132.52
联人 汽
采购 西安惠安 水、电、汽 按不偏离市场价 2200 525.39 2025.79
-2-
燃料 电、蒸馏
东方化工 按不偏离市场价 0 0.00 178.5
和动 水、煤
力 小计 7200 1526.98 6336.81
硝化棉及防
广州北化 按不偏离市场价 10000 2056.85 7389.26
护用品
含能棉、酸及 按国家计划价格或
泸州北方 防护用品
12000 2079.21 10221.87
按不偏离市场价
西安惠安
硝化棉及防 按国家计划价格或 260 36.90 230.16
护用品 按不偏离市场价
硝化棉、泵阀
山西兴安 产品及防护
按国家计划价格或 4900 68.76 4275.35
用品 按不偏离市场价
向关 北京北方车辆 防护器材
按国家计划价格或 700 0 754.24
联人 按不偏离市场价
销售 一机集团 防护器材
按国家计划价格或 15000 384.88 14066.59
产品、 按不偏离市场价
商品 按国家计划价格或
铁马集团 防护器材 1500 42 922.70
按不偏离市场价
新疆汇天力商
商品 按不偏离市场价 250 0 13.75
贸有限公司
含能棉、精制
辽宁庆阳特种 按国家计划价格或
棉及防护用 500 0 338.27
化工有限公司 品 按不偏离市场价
兵器集团其他 含能硝化棉、 按国家计划价格或
10390 1379.33 9925.17
成员单位 泵及备件 按不偏离市场价
小计 55500 6047.93 48137.36
提供研发及
泸州北方 按不偏离市场价 400 9.43 0.32
向关 技术服务
联人 提供研发、
提供 兵器集团其他
运输、检测 按不偏离市场价 100 11.57 15.03
劳务 成员单位
等服务
小计 500 21.00 15.35
理化、综合
服务、租赁
泸州北方 按不偏离市场价 1100 0 671.53
资产、工程
接受 服务
关联 理化、综合
人提 西安惠安 服务、租赁 按不偏离市场价 500 5.29 466.28
供的 资产
劳务 北化凯明 运输 按不偏离市场价 950 134.04 800.44
新疆东方金盛
物业服务有限 物业费 按不偏离市场价 0 0 1.37
责任公司
-3-
租赁资产、
新华防护 按不偏离市场价 550 144.28 545
综合服务
北京北方节能
工程服务 按不偏离市场价 120 0 393.87
环保有限公司
兵器集团其他 租赁资产、运
按不偏离市场价 1200 273.25 1012.72
成员单位 输劳务等
小计 4420 556.86 3891.21
合计 85870 12867.98 70300.53
注：以上实际发生数为 1-3 月实际数。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
关联 实际 实际发生
预计 额与预计 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 发生 额占同类
金额 金额差异 及索引
类别 金额 业务比例
（%）
（％）
棉液助剂、酒
广州北化 2416.04 2400 1.88 0.67
精
钢材、化工材
兵工物资 4001.35 6500 3.11 -38.44
料
向关 奇思活性炭 原材料 506.64 750 0.39 -32.45 2020 年
联人 北化凯明 原材料 3555.48 5700 2.76 -37.62 04 月 28
采购 新疆黑山露天矿 日登载于
煤炭 0.66 30 0.00 -97.80
原材 有限公司 巨潮资讯
料 新疆黑山煤炭化
煤炭 139.11 270 0.11 -48.48 网《关于
工有限公司
2020 年度
兵器集团其他
原材料 1300.52 3350 1.01 -61.18 日常关联
成员单位
交易预计
小计 11919.8 19000 9.25 -37.26
的公告》；
向关 水、电、气、 2020 年
泸州北方 4132.52 5000 35.35 -17.35
联人 汽 12 月 23
采购 西安惠安 水、电、汽 2025.79 2200 17.33 -7.92
日登载于
燃料 电、蒸馏水、 巨潮资讯
东方化工 178.5 400 1.53 -55.38
和动 煤 网《关于
力 小计 6336.81 7600 54.20 -16.62 调整 2020
广州北化 硝化棉 7389.26 10000 2.09 -26.11 年度日常
泸州北方 硝化棉 10221.87 10300 3.12 -0.76 关联交易
向关
西安惠安 硝化棉 230.16 260 0.06 -11.48 预计的公
联人
含能棉、备件 告》。
销售 山西兴安 4275.35 4300 1.41 -0.57
及其他
产品、
北京北方车辆 防护器材 754.24 1500 0.27 -49.72
商品
一机集团 防护器材 14066.59 15000 5.47 -6.22
铁马集团 防护器材 922.7 1500 0.36 -38.49
-4-
新疆汇天力商
商品 13.75 240 0.00 -94.27
贸有限公司
含能硝化棉、
辽宁庆阳特种
精制棉及防护 338.27 400 0.11 -15.43
化工有限公司
器材
含能硝化棉、
兵器集团其他
泵及备件、防 9925.17 10000 2.52 -0.75
成员单位
护器材
小计 48137.36 53500 20.45 -10.02
向关 泸州北方 提供研发服务 0.32 60 0.07 -99.47
联人 兵器集团其他 提供研发、运
15.03 200 3.24 -92.49
提供 成员单位 输等服务
劳务 小计 15.35 260 3.31 -94.10
理化、综合服
泸州北方 务、租赁资产、 671.53 800 2.53 -16.06
工程服务
理化、综合服
西安惠安 466.28 500 1.75 -6.74
务、租赁资产
北化凯明 运输服务 800.44 900 3.01 -11.06
接受
新疆东方金盛
关联
物业服务有限 物业费 1.37 10 0.01 -86.30
人提
责任公司
供的
租赁资产、综
劳务 新华防护 545 750 2.05 -27.33
合服务
北京北方节能
工程服务 393.87 500 1.48 -21.23
环保有限公司
兵器集团其他 租赁资产、劳
1012.72 1950 3.81 -48.07
成员单位 务等
小计 3891.21 5410 14.64 -28.07
合计 70300.53 85770 12867.98 -18.04
一是受新冠疫情、市场供需变化、产品结构调整等多方
因素影响，公司硝化棉及泵阀板块产品产销量比年初预
计大幅减少，防化装备研究院产品销量比年初减少，致
公司董事会对日常关联交易实际发生情 使公司向关联人采购原材料、燃料动力、向关联人销售
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 商品实际发生的关联交易额比原预计额减少；二是关联
交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市
场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利
益。
-5-
2020 年公司受新冠疫情、市场供需变化、产品结构调
整等多方因素影响，公司硝化棉及泵阀板块产品产销量
比年初预计大幅减少，防化装备研究院产品销量比年初
公司独立董事对日常关联交易实际发生 预计减少，致使公司向关联人采购原材料、燃料动力、
情况与预计存在较大差异的说明（如适 向关联人销售商品实际发生的关联交易额比原预计额
用） 减少。2020 年日常关联交易减少属公司正常生产经营
情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的
利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
注册资本
关联方名称 法定代表人 成立时间 企业地址 业务性质
（万元）
泸州北方化学工 泸州市龙马潭区高
矫劲松 43230 2001.10 发射药及发射装药生产及销售
业有限公司 坝
西安北方惠安化 陕西省西安市鄠邑 军用产品、纤维素系列产品、化
魏合田 20247 2003.01
学工业有限公司 区余下镇 工产品的生产及销售
武器装备科研生产、民用推进剂
山西北方兴安化 太原市尖草坪区新
罗永光 34928 2003.07 （民用火药）的销售、军品民用
学工业有限公司 兰路 118 号
产品的研发、生产及销售
北京市房山区良乡
北化凯明化工有 TNT、太安、TDI、甲苯、硝酸等
徐密春 5590 2000.06 凯旋大街建设路 18
限公司 产品批发销售及普通货物运输
号
广州市增城永宁街
广州北方化工有 化工产品及石油制品产品批发
柴伟 500 1999.12 凤凰北横路 242 号七
限公司 销售
层
北京市海淀区车道 兵工系统内汽油、煤油、柴油批
中国兵工物资集
白长治 217337 1987.08 沟 10 号院科技 1 号 发业务、经营危险化学品、金属
团有限公司
楼四、五层 材料、化工原料、煤炭等
辽宁庆阳特种化 辽阳市文圣区台子 火药、炸药及相关产品、化工产
姚钟 45349 2004.06
工有限公司 沟路 2 号 品、民用爆炸物品等的制造
北京市海淀区紫竹 大气污染治理，固体废物污染治
北京北方节能环
辛永献 9200 2001.12 院路 81 号院 3 号楼 理，水污染治理，施工总承包，
保有限公司
10 层 1005 号 节能环保技术咨询
-6-
宁夏回族自治区宁 活性炭及炭化料的生产、加工、
宁夏广华奇思活
王林狮 2000 2003.6 夏平罗太沙工业园 销售；活性炭及相关产品设备和
性炭有限公司
区 技术研究开发、服务
山西新华防护器 太原市尖草坪区新 防护器材、橡胶制品的设计、开
崔敬学 199.6 2006.12
材有限责任公司 兰路 71 号 发、生产及销售
坦克装甲车辆及轮式装甲车辆、
内蒙古第一机械 内蒙古自治区包头
李全文 260502 1989.07 汽车和专用汽车整车等制造、销
集团有限公司 市青山区民主路
售及售后服务
装甲车辆及底盘、特种车辆及底
北京北方车辆集 北京市丰台区朱家
许长兴 17849 1988.12 盘、挂车及零部件的研制、开发、
团有限公司 坟五里五号
制造、销售
重庆铁马工业集 重庆市九龙坡区杨 武器装备科研生产，生产、销售
陈树清 26222 1982.01
团有限公司 家坪正街 43 号 铁马牌汽车及配件
新疆黑山露天矿 新疆吐鲁番地区托 煤炭开采及销售；活性炭的生产
杨锦辉 5301 2003.11
有限公司 克逊县黑山露天矿 销售
生产、销售活性炭、兰炭及附属
新疆黑山煤炭化 新疆吐鲁番市托克
苏建材 25000 2008.08 产品；道路普通货物运输；兰炭
工有限公司 逊县克尔碱镇黑山
尾气发电
新疆乌鲁木齐市米
煤炭批发经营；道路普通货物运
新疆汇天力商贸 东区化工工业园铁
刘锐 10000 2008.12 输；汽车零配件销售；钢材零售；
有限公司 厂沟镇曙光下村玻
货物与技术的进出口业务
璃厂对面
新疆乌鲁木齐市米
新疆东方金盛物 物业、家政、停车、保洁、机电
东区古牧地西路街
业服务有限责任 王英芬 300 2002.12 维修、水电维修、房屋租赁、餐
道办事处古牧地西
公司 饮管理、园林绿化等服务
路 48 号
关联方基本财务状况
2020 年基本财务状况 （单位：万元） 财务数据
关联方名称 是否经审
总资产 净资产 营业收入 净利润 计
泸州北方化学工业有限公司 264797 141808 175863 9056 否
否
西安北方惠安化学工业有限公司 456518 190621 317448 36919
山西北方兴安化学工业有限公司 208852 140421 106272 21586 否
-7-
否
北化凯明化工有限公司 17838 4718 246877 -2490
否
广州北方化工有限公司 3343 1800 71825 395
中国兵工物资集团有限公司 2002399 386039 8363775 30665 否
辽宁庆阳特种化工有限公司 253989 25318 136119 118 否
北京北方节能环保有限公司 26264 10565 17586 430 否
宁夏广华奇思活性炭有限公司 4701 3169 5255 734 否
山西新华防护器材有限责任公司 64453 42350 556 -1526 否
内蒙古第一机械集团有限公司 1133906 398627 2572 -1234 否
北京北方车辆集团有限公司 984753 282681 594347 42935 否
重庆铁马工业集团有限公司 411558 149459 350998 1740 否
新疆黑山露天矿有限公司 143003 135655 23122 8916 否
新疆黑山煤炭化工有限公司 58807 34867 1241 -1724 否
宁夏广华活性炭有限公司 3400 2800 3500 258 否
新疆东方金盛物业服务有限责任
139 -248 1028 -18 否
公司
（二）与上市公司的关联关系
截止披露日，兵器集团是公司的最终控股股东，其全资子集团北化研究院集团是公
司的控股股东，北化研究院集团直接和间接持有公司共计 36.38%的股权。泸州北方、西
安惠安、山西兴安、北化凯明、新华防护、广州北化、辽宁庆阳特种化工有限公司是北
化研究院集团的全资、控股子公司。
兵工物资、北京北方节能环保有限公司由兵器集团控股。一机集团、北京北方车辆、
铁马集团为兵器集团的控股、全资子集团公司。
-8-
公司全资子公司山西新化防华装备研究院有限公司为宁夏广华奇思活性炭有限公
司的少数股东，为新疆新华环保科技有限责任公司控股股东。新疆黑山煤炭化工有限公
司为新疆新华环保科技有限责任公司少数股东；新疆黑山煤炭化工有限公司、新疆黑山
露天矿有限公司、新疆汇天力商贸有限公司和新疆东方金盛物业服务有限公司为一致行
动人。
（三）履约能力分析
公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好,与公司合作关系稳定，在
以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够
有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年
合作的经验来看，2021 年不存在无法正常履约的情况。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、公司从关联方采购的产品或接受的劳务及销售给关联方的产成品等，按照国家
物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的
市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比
的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或
按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。
2、公司及子公司防化装备研究院与兵器集团附属企业的专项订货业务均按国家计
划价格执行，与各关联方非专项订货业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结
算。
3、公司向泸州北方、西安惠安采购的工业用水和蒸汽，按照股东单位生产成本，
加上相应分摊的管理费用、合理的利润定价。价格由公司与股东单位每年复核相关成本
费用后经协商确定。公司向其采购的电、天然气为转供能源，转供能源的交易价格以泸
州北方和西安惠安的购买价格加能源管网的合理损耗及其维修维护合理成本作为定价
依据。
4、公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公
-9-
司及其子公司统一采购，其定价依据是物资公司根据其实际采购成本，并综合考虑其资
金成本、管理费用等因素定价。
5、公司子公司防化装备研究院与新华防护的租赁费参考市场租赁行情；综合服务
费用是按照明细服务项目，参考公司历史年度相关费用，结合市场价格行情定价。
6、其他关联交易价格均按照当期市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
2019 年 3 月 15 日，公司与泸州北方、西安惠安分别签订了《能源供应协议》、《生
产服务协议》、《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》和《废酸废水生产线资产
租赁合同》有效期为三年。2020 年 08 月 24 日，公司子公司防化装备研究院与新华防护
签订《房屋使用权租赁合同》，租赁期限为 20 年（租赁价格每三年商议调整）；2020
年 08 月 24 日，公司子公司防化装备研究院与新华防护签订《综合服务协议》，有效期
为三年。2020 年 12 月 31 日公司与广州北方化工有限公司签订了酒精采购协议。2021
年 1 月 11 日公司与北化凯明化工有限公司分别签订了泸州和西安地区的浓硝酸采购协
议。2021 年 1 月-3 月公司子公司防化装备研究院与兵工物资华北公司签订原材料采购
合同共计 6 份。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
1、公司与关联方的原材料、燃料和动力采购
为发挥规模效益、优化资源配置、降低运输成本，公司向硝化棉、防护器材、活性
炭生产股东方及其子公司采购部分原、辅料。
广州北化和北化凯明化工有限公司均为专业型贸易公司，为降低采购成本，响应集
团公司集中采购，公司使用的部分原材料将从广州北化和北化凯明化工有限公司采购。
泸州北方和西安惠安都建有能满足生产和职工生活需要的自备水厂，其能源管网、
输配电等设施齐全配套，能够满足其自用和本公司需求，公司从股东方、关联方购买或
通过股东方转供比较便利且不须重复投资。因此，公司向股东方采购能源动力分别满足
泸州分公司和西安分公司所需。
-10-
公司子公司、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公司及其子公司统一采
购，可保证原材料产品质量的可靠性、稳定性和安全性，有利于提升议价能力。
2、公司与关联方的商品销售
公司及子公司防化装备研究院向泸州北方、西安惠安以及其他兵器集团成员单位销
售专项订货产品，该产品是国家指令性计划产品，必须按国家规定销售给具备生产资质
的关联方。
广州北化为专业型贸易公司，资源配置能力强，公司为充分利用其在华南地区较为
完善的硝化棉产品销售渠道和客户资源，向广州北化销售涂料硝化棉产品。
上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。
3、接受及提供劳务服务
公司的股东方泸州北方、西安惠安是大型国有企业，具备完善的服务体系和丰富的
项目建设经验，公司委托其进行部分理化分析、设备设施维修、工程设计等劳务。同其
他社会协作单位相比，这些公司在技术水平、服务便利性和沟通效率方面具有一定的优
势，公司接受关联方的劳务服务，有助于节约成本和提高工作效率；与新华防护的关联
交易，可以充分利用其地域优势，以市场价格为公司的生产经营提供优质的服务。
公司利用自身技术优势、资源优势等为关联方提供研发服务及其他劳务，有利于增
加公司的收入，促进公司的业务发展。
（二）对公司的影响
公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基
础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的日常关联交易严格遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司的生产经营构
成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
-11-
2020 年公司受新冠疫情、市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，公司硝化
棉及泵阀板块产品产销量比年初预计大幅减少，防化装备研究院产品销量比年初预计减
少，致使公司向关联人采购原材料、燃料动力、向关联人销售商品实际发生的关联交易
额比原预计额减少。2020 年日常关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交易遵循
了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中
小股东的利益。公司预计 2021 年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的
规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各
项交易价格不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利
益。同意将本议案提交公司第四届董事会第四十八次会议审议。
（二）独立意见
1、根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，2020 年公司受新冠疫情、市场供需
变化、产品结构调整等多方因素影响，公司硝化棉及泵阀板块产品产销量比年初预计大
幅减少，防化装备研究院产品销量比年初预计减少，致使公司向关联人采购原材料、燃
料动力、向关联人销售商品实际发生的关联交易额比原预计额减少。2020 年日常关联交
易减少属公司正常生产经营情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司 2021 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依
据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公
司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利
影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
3、2021 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通
过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意
将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第四十八次会议决议；
（二）独立董事发表的意见；
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（三）关联交易协议。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十三日
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