证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2021-066




                     北方化学工业股份有限公司
               第四届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次

 会议的会议通知及材料于 2021 年 8 月 16 日前以邮件、传真、专人送达方式送至

 全体董事。会议于 2021 年 8 月 27 日在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会

 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 12 人；实际出席董事

 人数 12 人。其中：非独立董事蒲加顺先生、丁燕萍女士、王林狮先生、王乃华

 先生以视频方式出席会议；非独立董事魏合田先生因公务,委托非独立董事邓维

 平先生出席会议并代为行使表决权，非独立董事邓维平先生、崔洪明先生、矫劲

 松先生以现场方式出席会议；独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡

 获先生以电话方式出席会议，会议由董事长蒲加顺先生主持，部分监事及全体高

 级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

 的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度总

经理工作报告》。



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   （二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2021 年 8

月 28 日的巨潮资讯网。

   （三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限

责任公司 2021 年半年度持续风险评估报告》。

   关联董事蒲加顺、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃

华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

   具体内容登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网，相关意见登载于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

   （四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报

告全文及摘要》。

   没有董事对公司 2021 年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法

保证或存在异议。

   《2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

   （五）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年度

日常关联交易预计的议案》。

   关联董事蒲加顺、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃

华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

   具体内容登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网，相关意见登载于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

    （六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部管理机构

更名与职责调整的议案》。同意公司撤销生产管理部、科技质量部；新设生产技术




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质量部、项目建设办公室；计划部更名为战略发展部，财会部更名为财务金融部，

产品研发中心更名为纤维素技术中心；内部管理机构调整后，对应的分管业务及职

能职责相应调整。

    （七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资

金变更为永久性补充流动资金的议案》。

    鉴于募投项目建设已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用

效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意公司将募投项目“襄阳五二五泵业

有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程”结项后的节余募集资金

4,101.52 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净

额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）变更为永久性补充流动资金。董事会

授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。独立董事对上述事项发表

了明确同意的独立意见，申万宏源出具了专项核查意见。

    具体内容登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网，相关意见登载于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

    该项议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

    （八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年

第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2021 年 9 月 13 日下午 2:50 在四川省泸州

市高坝公司办公楼总部三楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。公司《关

于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



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      北方化学工业股份有限公司

            董   事   会

       二〇二一年八月二十八日




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