证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2021-084




                     北方化学工业股份有限公司

               第四届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会

议的会议通知及材料于 2021 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体

监事，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇

业务的议案》。

    经核查，监事会认为：公司根据实际业务需要开展远期结汇业务，其决策程

序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避外汇市场风险，防范

汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不

存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司根据业务实际需要,本着谨

慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一

期经审计净资产的 30%。

    详细内容登载于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮


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资讯网。

   （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报

告》并发表如下意见：

   经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司

《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

   《2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          北方化学工业股份有限公司

                                                  监   事   会

                                           二〇二一年十月二十九日




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