证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2021-095




                     北方化学工业股份有限公司
               第四届董事会第五十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会

 议的会议通知及材料于 2021 年 12 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至

 全体董事，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人

 数 12 人；实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司

 章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<财务管

理制度>的议案》。

    （二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会

战略委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会战略委员会议事规则修订

对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网。

    （三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会

提名委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会提名委员会议事规则修订



                                    -1-
对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网。

    （四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会

薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会薪酬与考核委员会

议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。

    （五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会

审计委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会审计委员会议事规则修订

对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网。

    （六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事会

决议跟踪落实及后评价制度>的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    （七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事会

授权管理办法>的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。

    （八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事长

工作规则>的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。

    （九）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年

度对外捐赠的议案》。同意调整 2021 年度对外捐赠金额为 12.872 万元，独立董事

对该事项发表了同意的独立意见。相关意见登载于 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯网。

该项议案内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网。




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   （十）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<落实董

事会职权工作实施方案>的议案》。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                        北方化学工业股份有限公司

                                                董   事   会

                                         二〇二一年十二月三十一日




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