证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2022-026




                        北方化学工业股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示

    （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

    （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

    二、会议召开情况

    （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4

月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

    （二）现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日下午 2:50。

    （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室。

    （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。

    （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 名，代表股份

278,048,063 股，占公司股份总数的 50.6431%。

    （二）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 277,633,363 股，



                                  - 1 -
占公司股份总数的 50.5675%。

      （三）网络投票情况

      通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 22 名，代表股份数为

414,700 股，占公司股份总数的 0.0755%。

      （四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

      通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 22 名，代表

股份数为 414,700 股，占公司股份总数的 0.0755%。

      （五）会议由公司董事矫劲松先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及

见证律师出席或列席了会议。

      四、提案审议和表决情况

      本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东

大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过

了以下议案：

      （一）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》。

      会议采取累积投票的方式，选举蒲加顺先生、丁燕萍女士、朱立勋先生、矫劲松

先生、王林狮先生、尉伟华先生、杜兰平先生为公司第五届董事会非独立董事，任期

自本次股东大会审议通过之日起三年。表决情况：
                                             占出席会      中小股   占出席会议中
 提案                                        议有效表      东表决   小股东有效表
             议案名称       总得票数（ 股 ）                                       是否当选
 编码                                        决权股份    之得票数   决权股份总数
                                             总数比例      （股）       比例
  1      《关于公司董事会
         换届选举非独立董         -           -             -            -            -
         事的预案》
 1.01    选举蒲加顺先生为
         公司第五届董事会    277,634,575      99.8513%    1,212       0.2923%         是
         非独立董事
 1.02    选举丁燕萍女士为
         公司第五届董事会    277,634,575      99.8513%    1,212       0.2923%         是
         非独立董事
 1.03    选举朱立勋先生为
         公司第五届董事会    277,634,574      99.8513%    1,211       0.2920%         是
         非独立董事




                                      - 2 -
 1.04    选举矫劲松先生为
         公司第五届董事会    277,634,575      99.8513%    1,212       0.2923%         是
         非独立董事
 1.05    选举王林狮先生为
         公司第五届董事会    277,634,579      99.8513%    1,216       0.2932%         是
         非独立董事
 1.06    选举尉伟华先生为
         公司第五届董事会    277,634,574      99.8513%    1,211       0.2920%         是
         非独立董事
 1.07    选举杜兰平先生为
         公司第五届董事会    277,634,574      99.8513%    1,211       0.2920%         是
         非独立董事

      （二）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》

      会议采取累积投票的方式，选举步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先
生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决

情况：
                                             占出席会      中小股   占出席会议中
 提案                                        议有效表      东表决   小股东有效表
             议案名称       总得票数（ 股 ）                                       是否当选
 编码                                        决权股份    之得票数   决权股份总数
                                             总数比例      （股）       比例
  2      《关于公司董事会
         换届选举独立董事         -               -         -            -            -
         的预案》
 2.01    选举步丹璐女士为
         公司第五届董事会    277,634,573      99.8513%    1,210       0.2918%         是
         独立董事
 2.02    选举张永利先生为
         公司第五届董事会    277,634,572      99.8513%    1,209       0.2915%         是
         独立董事
 2.03    选举张军先生为公
         司第五届董事会独    277,634,573      99.8513%    1,210       0.2918%         是
         立董事
 2.04    选举胡获先生为公
         司第五届董事会独    277,634,571      99.8513%    1,208       0.2913%         是
         立董事

      （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的预案》

      表决结果：277,711,463 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8789%；336,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1211%；

0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
      其中，中小投资者表决情况：78,100 股同意，占出席会议中小投资者所持有效



                                      - 3 -
表决权股份总数的 18.8329%；336,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 81.1671%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的 0%。

    上述议案内容详见 2022 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网。

    五、律师出具的法律意见

    北京金杜（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2022年第一次临时股

东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果

合法有效。

    六、备查文件

    （一）2022年第一次临时股东大会决议；

    （二）法律意见书；

   （三）深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                           北方化学工业股份有限公司

                                                  董   事   会

                                            二〇二二年四月十九日




                                  - 4 -