北化股份：第五届董事会第一次会议决议公告2022-04-20
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2022-027
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议
通知及材料于 2022 年 4 月 14 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于
2022 年 4 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 12 人；实际出席董事人数
12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺先生
为董事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事
会一致。
蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 2 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》。
（二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事
会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员
会人员构成如下，任期与本届董事会一致：
委员会名称 召集人 委员
丁燕萍、朱立勋、矫劲松、尉伟华、王林狮、胡获、张
战略委员会 蒲加顺
军、张永利
审计委员会 步丹璐（独立董事，会计专业人士） 胡获、张军、杜兰平、矫劲松
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提名委员会 胡 获（独立董事） 步丹璐、张永利、蒲加顺、尉伟华
薪酬与考核委员会 张 军（独立董事） 步丹璐、张永利、杜兰平、朱立勋
（三）会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任尉伟华先生为公司总经理；
2、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杜兰平先生为公司副总经理；
3、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张仁旭先生为公司首席科学家；
4、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任薛刚先生为公司副总经理；
5、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任商红女士为公司财务负责人；
6、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任商红女士兼任公司董事会秘书；
7、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱华先生为公司副总经理；
8、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理；
9、会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张维娓女士为公司副总经理；
上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发表
了同意意见，相关独立意见登载于 2022 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。具体内容登载于 2022
年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人
的议案》，同意聘任杨洪红女士为公司审计部负责人，专职负责公司内部审计工作，任
期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于 2022
年 4 月 20 日的巨潮资讯网。
杨洪红女士的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 2 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。
（五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》。同意聘任陈艳艳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
任期与本届董事会一致。具体内容登载于 2022 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十日
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