证券代码：002246               证券简称：北化股份            公告编号：2022-055




                     北方化学工业股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议

 的会议通知及材料于 2022 年 6 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体

 董事，会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 12

 人；实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

 的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章

程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于 2022 年

7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    该项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    （二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大

会议事规则>的议案》。具体修订情况见《股东大会议事规则修订对照表》，详细内

容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    该项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。



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    （三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会

议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会议事规则修订对照表》，详细内容登

载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    该项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    （四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董

事制度>的议案》。具体修订情况见《独立董事制度修订对照表》，详细内容登载于

2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    该项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    （五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会

秘书工作制度>的议案》。具体修订情况见《董事会秘书工作制度修订对照表》，详

细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    （六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<全面预

算管理办法>的议案》。修订后的《全面预算管理办法》登载于 2022 年 7 月 2 日的

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    （七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担

保管理制度>的议案》。修订后的《对外担保管理制度》登载于 2022 年 7 月 2 日的

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    该项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    （八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<外部董

事工作制度>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。

    该项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    （九）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<经理层

选聘管理办法>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证




                                     -2-
券时报》和巨潮资讯网。

    （十）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<经理层

成员经营业绩考核办法>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    （十一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<经理

层成员薪酬管理办法>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。

    （十二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<工资

总额管理办法>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。

    （十三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<战略

规划管理实施办法（试行）>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    （十四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<对外

捐赠管理办法>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。

    （十五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<债权

债务管理办法>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。

    （十六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<子公

司董事会评价制度>的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。

    （十七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年

第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2022 年 7 月 18 日下午 2:50 在四川省泸




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州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。公

司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2022 年 7 月 2 日的《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                           北方化学工业股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二〇二二年七月二日




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