北方化学工业股份有限公司
                         经理层选聘管理办法


                              第一章       总则



    第一条   为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实国企

改革三年行动部署要求，加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功

能作用，依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进北方化学工业股份有限

公司（以下简称“公司”）董事会规范化运作，根据证监会、国资委、集团公

司等有关规定，结合公司章程、董事会提名委员会议事规则等，制定本办法。

    第二条   本办法适用于公司经理层成员的选聘和管理。公司经理层成员包

括总经理、副总经理、总会计师及进入经理层的董事会秘书等，以及公司章程

规定的其他经理层成员。

    第三条   经理层成员的选聘，坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作

用，突出政治标准，注重专业能力，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚

持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工群众认

可，坚持依法依规依纪。

    第四条 公司董事会根据《公司章程》等有关规定履行职责，负责制定公司

经理层成员选聘工作办法、聘任或者解聘公司经理层成员。



                         第二章   任职条件及职权



    第五条   经理层成员应当具备以下任职条件：

    （一）基本条件。具有较高的政治素质、强烈的创新意识和创新自信、较


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强的治企能力、正确的业绩观，具备现代化管理能力，具有务实清廉的作风。

       （二）职位条件。具有战略执行、市场开拓、改革创新等生产经营管理能

力。总经理还应具有决策判断、市场应变、统筹协调、依法治企的能力和较强

的执行力。

       （三）任职资格。具有企业或与经营生产等相关的工作经历；任职年限按

照有关规定执行；一般应具有大学本科及以上文化程度；具有正常履行职责的

身体条件；符合国家法律法规规定的资格要求。总会计师还应具有注册会计

（审计、管理会计）师执业资格，或经济管理类（会计、审计、经济）、管理

工程类高级职称。

       第六条   市场化选聘的职业经理人，除法律法规有明确的规定外，根据工

作需要，需结合本办法“第五条”规定，明确特殊的任职资格。

       第七条   公司总经理对董事会负责，并按照公司章程履行职权，其他经理

层成员按照分工协助总经理履行相关职权。



                              第三章     选聘程序



       第八条   董事会选聘经理层成员，主要采取内部推选、公开招聘、委托推

荐等方式，应在充分酝酿和沟通的基础上拟定工作方案并报上级党组织审核把

关。

       第九条   综合考虑考核评价、一贯表现、人岗相适等情况确定考察对象，

并全面考察人选素质、能力、业绩和廉洁从业等方面情况。

       第十条   按照有关规定履行干部人事档案审核、听取纪检监察部门意见、

核查个人有关事项报告、任职公示等工作程序。




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       第十一条   根据上级党组织推荐意见，董事会提名委员会对人选进行审查

并提出建议，董事会对人选进行审议并作出聘任决定。



                         第四章   任期制和契约化管理



       第十二条   按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经

理层实行任期制和契约化管理。任期一般为 3 年，考核合格可以续聘。

       第十三条   董事会与经理层成员签订岗位聘任协议及任期和年度经营业绩

责任书。

       第十四条   岗位聘任协议根据经理层分工一人一岗差异化制订。一般应包

括：任期、权责与禁止事项、绩效考核、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内

容。

       第十五条   根据公司生产经营管理指标，结合经理层成员分工，按照定量

与定性相结合、以定量为主的方式确定每位经理层成员的任期和年度经营业绩

责任书考核内容及指标。

       第十六条   经理层成员职责分工调整的，可根据实际情况对岗位聘任协议

及任期和年度经营业绩责任书进行调整，调整后需重新签订责任书。

       第十七条   经理层成员任期届满后，经考核认定胜任现职的，予以续聘。

       第十八条   经理层成员任期及年度业绩考核、薪酬待遇管理规定另行制

定。



                              第五章     管理监督



       第十九条   坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，对经理层成员实行




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规范化、常态化任期管理。

       第二十条     经理层成员应依法履职，廉洁从业，切实维护党和国家利益、

出资人利益、企业利益和职工群众合法权益，自觉接受监督。

       第二十一条    经理层成员须严格执行履职待遇和业务支出管理规定，严禁

将公款用于个人支出。

       第二十二条    经理层成员不得利用职权或职务上的影响，为本人配偶、子

女及其配偶等亲属和其他特定关系人的经营活动提供便利、谋取利益。

       第二十三条    经理层成员须严格执行公司领导人员兼职管理、薪酬获取、

个人事项报告、因公（私）出国（境）、任职回避等规定。

       第二十四条    经理层成员自愿辞职、因健康原因、因责任追究、因违纪违

法等情形退出，以及董事会认定为不适宜继续聘任的情形，按照有关规定退

出。

       第二十五条    经理层成员退出后，须继续对所知悉的国家秘密、公司商业

及技术秘密负有保密责任和义务，保密期限按照有关规定执行。

       第二十六条     经理层成员退出后的兼（任）职管理等，按照有关规定执

行。

       第二十七条    做好经理层成员选聘全程纪实工作并形成档案材料，确保可

追溯可倒查，坚决防止选聘的不正之风。



                                  第六章      附则



       第二十八条    本办法由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过后生

效并施行，修改时亦同。未尽事项按照有关规定执行。




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                董   事   会

             二〇二二年七月二日




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