证券代码：002246                证券简称：北化股份                公告编号：2022-056




                     北方化学工业股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的

会议通知及材料于 2022 年 6 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，

会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事人数 3 人；实际出

席监事人数 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>

的议案》。具体修订情况见《监事会议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2022

年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    该项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              北方化学工业股份有限公司

                                                        监   事    会

                                                     二〇二二年七月二日



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