证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2022-070




                     北方化学工业股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的
会议通知及材料于 2022 年 8 月 14 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。
会议于 2022 年 8 月 25 日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年上半年监
事会工作报告》。
    （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情
况相符。
    该报告登载于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网。

    （三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告

全文及摘要》并发表如下意见：
    根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编制


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和审核北方化学工业股份有限公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告摘要》登载于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网，《2022 年半年度报告全文》登载于 2022 年 8 月 27 日的巨
潮资讯网。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                            北方化学工业股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇二二年八月二十七日




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