证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2022-082




                      北方化学工业股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

 的会议通知及材料于 2022 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全

 体董事，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数

 12 人；实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

 程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度

报告》。

    没有董事对公司 2022 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证

或存在异议。《2022 年第三季度报告》登载于 2022 年 10 月 29 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。

    （二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披

露事务制度>的议案》。具体修订情况见《信息披露事务制度修订对照表》，详细内

容登载于 2022 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。



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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                     北方化学工业股份有限公司

                                            董    事   会

                                        二〇二二年十月二十九日




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