证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-009
北方化学工业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年的日常关联交易主要是向
泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）、西安北方惠安化学工业有限公
司（以下简称“西安惠安”）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称“兵工物资”）、
北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）及中国兵器工业集团有限公司（以下
简称“兵器集团”）其他成员单位采购原材料、燃料动力，向广州北方化工有限公司（以
下简称“广州北化”）采购酒精，向宁夏广华奇思活性炭有限公司（以下简称“奇思活
性炭”）采购原材料；向泸州北方、广州北化、西安惠安、山西北方兴安化学工业有限
公司（以下简称“山西兴安”）、北京北方车辆集团有限公司（以下简称“北京北方车
辆”）、内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）、重庆铁马工业集团
有限公司（以下简称“铁马集团”）及兵器集团其他成员单位销售硝化棉、泵产品、备
品备件、防护器材等产品；向泸州北方提供研发及技术服务等劳务；接受泸州北方、西
安惠安、北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）、山西新华防护器材有限责
任公司（以下简称“新华防护”）及提供的理化、运输、综合服务等劳务。
2023 年，公司向关联方采购原材料的总额预计不超过 19000 万元；向关联方采购燃
料、动力总额预计不超 7500 万元；向关联方销售产品、商品总额预计不超过 70000 万
元；向关联方提供劳务总额预计不超过 200 万元；接受关联方提供的劳务总额预计不超
-1-
过 5300 万元；累计不超过 102000 万元。
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研
究院集团”）董事长，公司董事赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是西安
惠安董事长，公司董事尉伟华、王林狮因其受公司实际控制人直接管理，公司职工董事王
乃华是公司科技委委员，可能会影响其独立判断，构成关联关系，因此上述关联董事审议
该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。本议案经 4 位独立董事事前认可，同意此
项关联交易，并发表了独立意见。此次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东北化
研究院集团、泸州北方、西安惠安、中兵投资、新华防护需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2023 合同
关联 截至披露
关联交易 签订金额 2022 年
交易 关联人 日已发生
内容 关联交易定价原则 或预计金 发生金额
类别 金额
额
广州北化 酒精 按不偏离市场价 5000 609.38 4697.14
钢材、化工
向关 兵工物资 按不偏离市场价 7500 1407.11 7475.19
材料
联人
奇思活性炭 原材料 按不偏离市场价 200 0 179.82
采购
北化凯明 原材料 按不偏离市场价 5000 800.99 5067.32
原材
料 兵器集团其他
原材料 按不偏离市场价 1300 2.35 1095.73
成员单位
小计 19000 2819.83 18515.20
向关 水、电、气、
泸州北方 按不偏离市场价 5500 828.03 4890.22
联人 汽
采购 西安惠安 水、电、汽 按不偏离市场价 2000 420.23 2029.72
燃料
和动 小计 7500 1248.26 6919.94
力
硝化棉及防
广州北化 护用品
按不偏离市场价 12000 1906.62 11953.74
向关
联人 泸州北方
含能棉、酸及 按国家计划价格或 13000 1647.35 11086.96
防护用品 按不偏离市场价
销售
产品、
商品 硝化棉及防 按国家计划价格或
西安惠安 护用品
300 0 313.32
按不偏离市场价
-2-
硝化棉、泵阀
按国家计划价格或
山西兴安 产品及防护 5000 455.00 4454.34
用品 按不偏离市场价
北京北方车辆 防护器材
按国家计划价格或 2000 27.36 13.32
按不偏离市场价
一机集团 防护器材
按国家计划价格或 9000 56.14 8701.26
按不偏离市场价
铁马集团 防护器材
按国家计划价格或 500 0 407.64
按不偏离市场价
含能棉、精制
辽宁庆阳特种 按国家计划价格或
棉及防护用 100 0 80.1
化工有限公司 品 按不偏离市场价
兵器集团其他 含能硝化棉、 按国家计划价格或
28100 3768.65 26446.01
成员单位 泵及备件 按不偏离市场价
小计 70000 7861.12 63456.69
提供研发及
泸州北方 技术服务
按不偏离市场价 100 0 75.5
向关
联人 提供研发、
兵器集团其他
提供 运输、检测 按不偏离市场价 100 0 38.5
成员单位
劳务 等服务
小计 200 0 114
理化、综合
服务、租赁
泸州北方 按不偏离市场价 1200 0.88 847.58
资产、工程
服务
接受 理化、综合
关联 西安惠安 服务、租赁 按不偏离市场价 500 3.25 501.02
人提 资产
供的 北化凯明 运输 按不偏离市场价 900 156.77 751.64
劳务 租赁资产、
新华防护 按不偏离市场价 550 0 545
综合服务
兵器集团其他 租赁资产、运
输劳务等
按不偏离市场价 2150 33.68 1659
成员单位
小计 5300 194.58 4303.91
合计 102000 12123.79 93309.74
注：截至披露日实际发生数为 1-3 月实际数。
-3-
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2022 实际
关联 2022 实际 2022 预 2022 实际
发生额与 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 发生 计 发生额占
预计金额 及索引
类别 金额 金额 同类业务
差异（%）
比例（％）
棉液助剂、酒
广州北化 4697.14 5000 2.90 -6.06
精
向关 钢材、化工材
兵工物资 7475.19 8500 4.62 -12.06
联人 料
采购 奇思活性炭 原材料 179.82 500 0.11 -64.04
原材 北化凯明 原材料 5067.32 5000 3.13 1.35
料 兵器集团其他
原材料 1095.73 900 0.68 21.75
成员单位
小计 18515.20 19900 11.44 -6.96
向关 水、电、气、 2022 年
泸州北方 4890.22 5000 47.07 -2.20 04 月 26
联人 汽
采购 日登载于
燃料 西安惠安 水、电、汽 2029.72 2500 19.54 -18.81 巨潮资讯
和动 网《关于
力 小计 6919.94 7500 66.61 -7.73 2022 年度
广州北化 硝化棉 11953.74 12000 4.67 -0.39 日常关联
交易预计
泸州北方 硝化棉 11086.96 13000 4.34 -14.72
的公告》；
西安惠安 硝化棉 313.32 240 0.12 30.55
2022 年
硝化棉、备件
山西兴安 4454.34 4500 1.74 -1.01 12 月 30
及其他
日登载于
向关 北京北方车辆 防护器材 13.32 2000 0.01 -99.33
巨潮资讯
联人 一机集团 防护器材 8701.26 11000 3.40 -20.90
网《关于
销售 铁马集团 防护器材 407.64 2000 0.16 -79.62 调整 2022
产品、 含能硝化棉、 年度日常
商品 辽宁庆阳特种 精制棉及防护 80.1 100 0.03 -19.90
化工有限公司 关联交易
器材 预计的公
含能硝化棉、 告》。
兵器集团其他
泵及备件、防 26446.01 24960 10.34 5.95
成员单位
护器材
小计 63456.69 69800 24.82 -9.09
向关 泸州北方 提供研发服务 75.5 100 47.01 -24.50
联人 兵器集团其他 提供研发、运
38.5 100 23.97 -61.50
提供 成员单位 输等服务
劳务 小计 114 200 70.98 -43.00
接受 理化、综合服
泸州北方 847.58 1100 3.71 -22.95
关联 务、租赁资产、
-4-
人提 工程服务
供的 理化、综合服
西安惠安 501.02 500 2.19 0.20
劳务 务、租赁资产
北化凯明 运输服务 751.64 900 3.29 -16.48
租赁资产、综
新华防护 545 550 2.38 -0.91
合服务
兵器集团其他 租赁资产、劳
1659 1700 7.25 -2.43
成员单位 务等
小计 4303.91 4750 18.81 -9.39
合计 93309.74 102150 91.35 -8.65
公司董事会对日常关 一是受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，关联交易细分结构
联交易实际发生情况 发生了部分调整，总体关联交易发生额比原预计额减少；二是关联交易遵
与预计存在较大差异 循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司
的说明（如适用） 及股东特别是中小股东的利益。
2022 年，公司受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，关联交易
公司独立董事对日常
细分结构发生了部分调整，总体关联交易发生额比原预计额减少。2022 年
关联交易实际发生情
日常关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交易遵循了公开、公平、
况与预计存在较大差
公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小
异的说明（如适用）
股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
注册资
法定代表 是否失信
关联方名称 本（万 成立时间 企业地址 业务性质
人 被执行人
元）
泸州北方化学 泸州市龙马潭区 发射药及发射装药生产及销
刘天新 43230 2001.10 否
工业有限公司 高坝 售
西安北方惠安
陕西省西安市鄠 军用产品、纤维素系列产品、
化学工业有限 朱立勋 20247 2003.01 否
邑区余下镇 化工产品的生产及销售
公司
武器装备科研生产、民用推
山西北方兴安
太原市尖草坪区 进剂（民用火药）的销售、
化学工业有限 廖林泉 34928 2003.07 否
新兰路 118 号 军品民用产品的研发、生产
公司
及销售
北京市房山区良 TNT、太安、TDI、甲苯、硝
北化凯明化工
徐密春 5590 2000.06 乡凯旋大街建设 酸等产品批发销售及普通货 否
有限公司
路 18 号 物运输
-5-
广州市增城永宁
广州北方化工 化工产品及石油制品产品批
柴伟 500 1999.12 街凤凰北横路 242 否
有限公司 发销售
号七层
兵工系统内汽油、煤油、柴
中国兵工物资 太原市万柏林区 油批发业务、经营危险化学
张国平 3950 1988.01 否
华北有限公司 漪汾街 71 号 品、金属材料、化工原料、
煤炭等
火药、炸药及相关产品、化
辽宁庆阳特种 辽阳市文圣区台
王峰 45349 2004.06 工产品、民用爆炸物品等的 否
化工有限公司 子沟路 2 号
制造
活性炭及炭化料的生产、加
宁夏广华奇思 宁夏回族自治区
工、销售；活性炭及相关产
活性炭有限公 尉伟华 2000 2003.6 宁夏平罗太沙工 否
品设备和技术研究开发、服
司 业园区
务
山西新华防护
太原市尖草坪区 防护器材、橡胶制品的设计、
器材有限责任 王林狮 199.6 2006.12 否
新兰路 71 号 开发、生产及销售
公司
内蒙古第一机 内蒙古自治区包 坦克装甲车辆及轮式装甲车
械集团有限公 李全文 170425 1989.07 头市青山区民主 辆、汽车和专用汽车整车等 否
司 路 制造、销售及售后服务
装甲车辆及底盘、特种车辆
北京北方车辆 北京市丰台区朱
单志鹏 17849 1988.12 及底盘、挂车及零部件的研 否
集团有限公司 家坟五里五号
制、开发、制造、销售
重庆铁马工业 重庆市九龙坡区 武器装备科研生产，生产、
陈树清 26222 1982.01 否
集团有限公司 杨家坪正街 43 号 销售铁马牌汽车及配件
（二）关联方基本财务状况
2022 年基本财务状况 （单位：万元） 财务数据
关联方名称 是否经审
总资产 净资产 营业收入 净利润 计
泸州北方化学工业有限公司 325037 190996 192401 9752 否
西安北方惠安化学工业有限公司 609597 295375 377648 41485 否
山西北方兴安化学工业有限公司 211687 140473 84188 5172 否
北化凯明化工有限公司 20903 7359 417789 1563 否
-6-
广州北方化工有限公司 4066 1757 62415 283 否
中国兵工物资华北有限公司 31806 9401 79487 1524 否
辽宁庆阳特种化工有限公司 385862 38340 129746 8419 否
宁夏广华奇思活性炭有限公司 6070 3381 7737 665 否
山西新华防护器材有限责任公司 101982 68242 557 39 否
内蒙古第一机械集团有限公司 366265 1149526 1775861 99114 否
北京北方车辆集团有限公司 657194 301424 430612 3062 否
重庆铁马工业集团有限公司 391212 147885 275775 2008 否
（三）与上市公司的关联关系
截至披露日，兵器集团是公司的最终控股股东，直接和间接持有公司共计 46.66%
的股权。其全资子集团北化研究院集团是公司的控股股东。泸州北方、西安惠安、山西
兴安、北化凯明、新华防护、广州北化、辽宁庆阳特种化工有限公司是北化研究院集团
的全资、控股子公司。
兵工物资、一机集团、北京北方车辆、铁马集团为兵器集团的控股、全资子集团公
司。
公司全资子公司山西新化防华装备研究院有限公司为宁夏广华奇思活性炭有限公
司的少数股东。
（四）履约能力分析
公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好，与公司合作关系稳定，在
以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够
有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年
合作的经验来看，2023 年不存在无法正常履约的情况。
三、关联交易主要内容
-7-
（一）关联交易主要内容
1.公司从关联方采购的产品或接受的劳务及销售给关联方的产成品等，按照国家物
价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市
场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的
当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按
协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。
2.公司及子公司防化装备研究院与兵器集团下属企业的专项订货业务均按国家计
划价格执行，与各关联方非专项订货业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结
算。
3.公司向泸州北方、西安惠安采购的工业用水和蒸汽，按照股东单位生产成本，加
上相应分摊的管理费用、合理的利润定价。价格由公司与股东单位每年复核相关成本费
用后经协商确定。公司向其采购的电、天然气为转供能源，转供能源的交易价格以泸州
北方和西安惠安的购买价格加能源管网的合理损耗及其维修维护合理成本作为定价依
据。
4.公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公司
及其子公司统一采购，其定价依据是物资公司根据其实际采购成本，并综合考虑其资金
成本、管理费用等因素定价。
5.公司子公司防化装备研究院与新华防护的租赁费参考市场租赁行情；综合服务费
用是按照明细服务项目，参考公司历史年度相关费用，结合市场价格行情定价。
6.其他关联交易价格均按照当期市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
2020 年 08 月 24 日，公司子公司防化装备研究院与新华防护签订《房屋使用权租赁
合同》，租赁期限为 20 年（租赁价格每三年商议调整）；2020 年 08 月 24 日，公司子
公司防化装备研究院与新华防护签订《综合服务协议》，有效期为三年。2022 年 3 月
15 日，公司与泸州北方、西安惠安分别签订了《能源供应协议》、《生产服务协议》、
《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》、《废水站租赁合同》和《废酸废水生产
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线资产租赁合同》有效期为三年。2022 年 12 月 31 日公司与广州北方化工有限公司签订
了 2023 年度酒精采购协议。2022 年 12 月 27 日公司与北化凯明化工有限公司分别签订
了泸州和西安地区的浓硝酸采购协议。2023 年 1 月－3 月公司子公司防化装备研究院与
兵工物资华北公司签订原材料采购合同共计 8 份。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
1、公司与关联方的原材料、燃料和动力采购
广州北化和北化凯明化工有限公司均为专业型贸易公司，为降低采购成本，公司使
用的部分原材料将从广州北化和北化凯明化工有限公司采购。
泸州北方和西安惠安都建有能满足生产和职工生活需要的自备水厂，其能源管网、
输配电等设施齐全配套，能够满足其自用和本公司需求，公司从股东方、关联方购买或
通过股东方转供比较便利且不须重复投资。因此，公司向股东方采购能源动力分别满足
泸州分公司和西安分公司所需。
公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公司及
其子公司统一采购，可保证原材料产品质量的可靠性、稳定性和安全性，有利于提升议
价能力。
2.公司与关联方的商品销售
公司及子公司防化装备研究院向泸州北方、西安惠安以及其他兵器集团成员单位销
售专项订货产品，该产品是国家指令性计划产品，必须按国家规定销售给具备生产资质
的关联方。
广州北化为专业型贸易公司，资源配置能力强，公司为充分利用其在华南地区较为
完善的硝化棉产品销售渠道和客户资源，向广州北化销售涂料硝化棉产品。
上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。
3.接受及提供劳务服务
公司的股东方泸州北方、西安惠安是大型国有企业，具备完善的服务体系和丰富的
项目建设经验，公司委托其进行部分理化分析、设备设施维修、工程设计等劳务。同其
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他社会协作单位相比，这些公司在技术水平、服务便利性和沟通效率方面具有一定的优
势，公司接受关联方的劳务服务，有助于节约成本和提高工作效率；与新华防护的关联
交易，可以充分利用其地域优势，以市场价格为公司的生产经营提供优质的服务。
公司利用自身技术优势、资源优势等为关联方提供研发服务及其他劳务，有利于增
加公司的收入，促进公司的业务发展。
（二）对公司的影响
公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基
础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的日常关联交易严格遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司的生产经营构
成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
2022 年公司受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，公司总体关联交易发
生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2022 年日
常关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交
易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司预计 2023 年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司
生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格不高
于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同意将该事项
提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（二）独立意见
1、根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供需变化、产品结构调整等多
方因素影响，公司总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发生关
联交易重大变化情况。2022 年日常关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交易遵
-10-
循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中
小股东的利益。
2、公司 2023 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，
遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》
等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会
损害公司和非关联股东的利益。
3、2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，关
联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将本议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事发表的意见；
（三）关联交易协议。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十八日
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