北化股份：关于2022年度利润分配预案的公告2023-04-18
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-010
北方化学工业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日分别召开了
第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2022年度利润
分配预案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本内容
经信永中和会计师事务所审计，2022 年度实现归属于母公司股东的净利润
93,028,429.68 元；母公司实现净利润 30,599,067.48 元，按《公司章程》规定提
取盈余公积 3,059,906.75 元，加：年初未分配利润 166,491,420.00 元，减：2021
年度利润分配 24,706,563.85 元，公司期末实际可分配利润 169,324,016.88 元。
根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2023
年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2022 年度利润分配预案为：
拟以 2022 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金
红利 27,451,739.70 元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司 2022 年度利润分
配预案合法、合规。
二、相关审批程序及意见
1、审批程序
公司于2023年4月14日分别召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
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七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会
审议。
2、独立董事独立意见
公司2022年归属于母公司所有者的净利润9,302.84 万元，根据证监会积极倡导
上市公司现金分红回报机制，《公司章程》及《股东回报规划》，结合2022年末经
营活动现金净流量情况，充分考虑公司及子公司经营情况、中小股东诉求，公司董
事会提出向全体股东实施现金分红。为维护公司的持续发展和股东的长远利益，同
意公司实施2022年度利润分配。同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
3、监事会审批意见
监事会认为，董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以 2022 年度末总股本
549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红
股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 27,451,739.70 元，剩
余未分配利润滚存入下一年度，公司 2022 年度利润分配预案合法、合规。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资
金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和
战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是
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中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展
的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹
配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十八日
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