北化股份：董事会决议公告2023-04-18
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-004
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
的会议通知及材料于 2023 年 4 月 4 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董
事。会议于 2023 年 4 月 14 日在四川省成都市绅泰大酒店以现场方式召开。本次
会议应出席董事人数 10 人；实际出席董事人数 10 人。其中：非独立董事蒲加顺
先生、赵斌先生、王林狮先生、尉伟华先生、王乃华先生、独立董事张永利先生、
胡获先生、吕先锫先生以现场方式出席会议，非独立董事朱立勋先生因公务，委
托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张军先生因公务,
委托独立董事张永利先生出席会议并代为行使表决权，会议由董事长蒲加顺先生
主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工
作报告》。
《2022 年度董事会工作报告》登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。公司独
立董事步丹璐女士（已离任）、张永利先生、张军先生、胡获先生、吕先锫先生向
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董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于 2023 年 4
月 18 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（二）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理
工作报告》。
（三）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年财务决算
报告及 2023 年财务预算报告》。
公司 2022 年全年实现营业收入 255,866.49 万元，营业成本 207,525.31 万元，
利润总额 9,515.66 万元，每股收益 0.17 元。2023 年公司将努力实现营业收入 25.54
亿元，利润总额 0.88 亿元。
该项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（四）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分
配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2022 年度实现归属于母公司股东的净利润
93,028,429.68 元；母公司实现净利润 30,599,067.48 元，按《公司章程》规定提
取盈余公积 3,059,906.75 元，加：年初未分配利润 166,491,420.00 元，减：2021
年度利润分配 24,706,563.85 元，公司期末实际可分配利润 169,324,016.88 元。
根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2023
年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2022 年度利润分配预案为：
拟以 2022 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金
红利 27,451,739.70 元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司 2022 年度利润分
配预案合法、合规。
该项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（五）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告
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全文及摘要》。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
《2022 年年度报告摘要》登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网，全文登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（六）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的专项意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告，中信建投出具了专项核查意见，该报告全文、相关鉴证报告、专
项意见等登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
（七）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2023 年度
审计机构的议案》。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执
业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作
的要求。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年，审计费用 80 万元整（含税）。同时提请股东大会授权公司总经理办
理与聘任 2023 年度审计机构相关协议签署等事项。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，议案具体内
容登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意
见登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（八）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金
项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000 万元的闲
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置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）
且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效
期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，
资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资
期限、签署合同或协议等。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意
见，议案具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网，相关意见登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
（九）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请办理综合
授信业务的议案》。
该项议案内容登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网。
（十）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备及核销资产的议案》。同意公司 2022 年度计提资产减值准备-20.97 万元，核
销资产 759.09 万元。
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2022
年度计提应收账款、存货、固定资产等减值准备共计-20.97 万元，计提资产减值准
备公允的反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审
计，同意 2022 年度计提资产减值准备-20.97 万元。公司本次核销资产事项符合企
业会计准则及相关规定，符合公司发展的实际情况，核销依据充分，本次核销的应
收账款坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
公司本次核销资产已经会计师事务所审计，一致同意公司核销资产 759.09 万元。
详细内容登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
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网，相关独立董事意见登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
（十一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度投资
预算》。
2023 年公司计划投资项目 80 项，本年计划投资额 14831 万元。其中：母公司
投资项目 44 项，本年计划投资额 8962.7 万元，其中：跨年续建项目 1 项，本年计
划投资额 128 万元，新开工项目 43 项，本年计划投资额 8834.7 万元。山西新华防
化装备研究院有限公司计划投资项目 26 项，本年计划投资额 3852 万元，其中：无
跨年续建项目，新开工项目 26 项，本年计划投资额 3852 万元。襄阳五二五泵业有
限公司计划投资项目 10 项，本年计划投资额 2016.3 万元，无跨年续建项目，新开
工项目 10 项，本年计划投资额 2016.30 万元。上述项目资金来源为自筹资金。
（十二）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联
交易管理办法>的议案》。具体修订情况见《关联交易管理办法修订对照表》，详细
内容登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
该项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（十三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。公司独
立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于 2023 年 4 月
18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2023 年 4 月
18 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（十四）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结
汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,总
额不超过 3000 万美元，最大持仓规模不超过 800 万美元。公司董事会授权公司总经
理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保
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值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。
详细内容登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网，相关独立董事意见登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
（十五）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有
限责任公司 2022 年年度持续风险评估报告》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。公司独
立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于 2023 年 4 月
18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2023 年 4 月
18 日的巨潮资讯网。
（十六）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度对外
捐赠的议案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于 2023 年 4 月 18 日
的巨潮资讯网。该项议案内容登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网。
（十七）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、
监事、高管 2022 年度薪酬的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬详见登载于 2023 年 4 月 18 日巨
潮资讯网的《2022 年年度报告全文》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
相关意见登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
公司关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案需提交 2022 年年度股东大会审议通
过。
（十八）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部
控制评价报告》。
公司监事会、独立董事分别发表了同意的独立意见，该报告全文、相关独立董
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事意见登载于 2023 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
（十九）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度 ESG
报告》。
《2022 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》登载于 2023 年 4 月 18 日的巨
潮资讯网。
（二十）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届
董事会非独立董事的议案》。会议同意增补刘天新先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。
详细内容登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
该项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（二十一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
年年度股东大会的议案》。公司定于 2023 年 5 月 12 日下午 14:30 在四川省泸州市
高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。公司《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》登载于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十八日
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