证券代码：002250          证券简称：联化科技        公告编号：2019-024


                        联化科技股份有限公司
               第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议
通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月18日在联化科技会
议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度监事会工作报告》。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    《2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度财务决算报告》。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度
报告》“第十一节 财务报告”。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    《2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度利润分配预案》。
    一致同意2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，
不以资本公积金转增股本。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
    公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的
内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用。公司内部控制评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
在所有重大方面如实反映了公司截至2018年12月31日的募集资金使用情况。不存
在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2019-026）。
    七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，并发表如下审核意见：
    公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁
条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
4号：股权激励》及《联化科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相
关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股
进行回购注销，回购价格为7.98元/股，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审
议。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有
效。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2019-027）。
    特此公告。




                                            联化科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月二十日