证券代码：002250          证券简称：联化科技          公告编号：2019-034


                        联化科技股份有限公司
                 第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议
通知于2019年4月25日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月29日在联化科技会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集
和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2017
年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条
件成就的公告》（公告编号：2019-036）。
    特此公告。




                                               联化科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年四月三十日