证券代码：002250           证券简称：联化科技           公告编号：2019-082


                         联化科技股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于2019年10月20日以电子邮件方式发出。会议于2019年10月30日在联化科技会议

室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、
部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2019年
第三季度报告及其正文》。
    《2019年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-084）。
    特此公告。




                                                联化科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十月三十一日