证券代码：002250          证券简称：联化科技         公告编号：2020-004


                        联化科技股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于2020年2月17日以电子邮件方式发出。会议于2019年2月21日在联化科技会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主
持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
2019年度计提商誉减值准备的议案》。
    公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提
商誉减值准备能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事
会同意本次计提商誉减值准备22,538.23万元人民币。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：
2020-006）。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
股东提名监事候选人的议案》。
    王小会先生因个人身体原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，王小会先
生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。一致同意将控股股东牟金香女士提
交的《关于提名冯玉海先生为公司第七届监事会监事候选人的提案》提交2020
年第一次临时股东大会进行选举，冯玉海先生简历见附件一。根据《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规
定，王小会先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，王
小会先生仍将继续履行监事会主席及监事的职责。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2020-007）。
    特此公告。




                                            联化科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年二月二十二日
附件一：
                            冯玉海先生简历
    冯玉海，中国国籍，1971 年 11 月出生，博士，无中国境外居留权。曾任上
海紫江喷铝包装材料有限公司总工程师，巴斯夫应用化工有限公司车间经理，巴
斯夫（中国）有限公司 EHS 高级经理，现任上海舍勒化工科技有限公司（该公
司没有实际开展经营业务，正在办理工商登记注销手续）执行董事、法定代表人，
联化科技股份有限公司责任关怀副总裁。
    截至本公告日，冯玉海先生持有 151,800 股，其中尚未解锁的限制性股票
151,800 股，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2017 年限制性股票激励计
划》，冯玉海先生已获授但尚未解锁的限制性股票应当终止行使，公司后续将统
一安排其回购注销。
    冯玉海先生与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、
高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处
罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民
法院网站查询核实，冯玉海先生不属于“失信被执行人”。
    冯玉海先生的聘任符合以下规定：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。