证券代码：002250              证券简称：联化科技               公告编号：2020-070


                            联化科技股份有限公司

                  第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通
知于2020年12月25日以电子邮件方式发出。会议于2020年12月29日在联化科技会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集
和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2021
年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事王萍女士回避了本次表决。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    具 体 详 见 公司 同 日 刊登 于 《证 券 时 报》、《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-072）。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于筹
划全资子公司业务调整并实施员工持股事项的议案》。
    具 体 详 见 公司 同 日 刊登 于 《证 券 时 报》、《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划全资子公司业务调整并实施员工持股事项的
公告》（公告编号：2020-073）。
    特此公告。




                                                     联化科技股份有限公司董事会
                                                          二〇二〇年十二月三十日