证券代码：002250        证券简称：联化科技       公告编号：2021-049


                         联化科技股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通
知于2021年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月20日在联化科技会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集
和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
半年度报告及其摘要》。
    《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2021年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-051）。
    二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事王萍女士回避了本次表决。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2021-052）。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修
订公司<员工购房免息借款管理办法>的议案》。
    为切实减轻公司员工的经济压力，稳定公司的人才队伍，公司对《员工购房
免息借款管理办法》进行了修订，本次修订不涉及对资金总额的调整。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    《员工购房免息借款管理办法（2021年8月修订）》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                           联化科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年八月二十一日