证券代码：002250             证券简称：联化科技               公告编号：2021-062


                            联化科技股份有限公司

                  第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通
知于2021年11月27日以电子邮件方式发出。会议于2021年11月30日在本公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主
持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍回避表决。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    具 体 详 见 公司 同 日 刊登 于 《证 券 时 报》、《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-063）。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公
司对外担保事项调整的议案》。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    具 体 详 见 公司 同 日 刊登 于 《证 券 时 报》、《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：
2021-064）。
    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于全
资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》，关联董事彭寅生、何春回避
表决。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具 体 详 见 公司 同 日刊登 于 《证 券 时 报》、《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-065）。
    四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召
开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    具 体 详 见 公司 同 日刊登 于 《证 券 时 报》、《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-066）。
    特此公告。




                                                     联化科技股份有限公司董事会
                                                            二〇二一年十二月一日