证券代码：002250               证券简称：联化科技    公告编号：2021-067


                           联化科技股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2021年12月16日（星期四）15时
    2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
    3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：董事长王萍女士
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
    （二）会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数239,730,323
股，占公司股份总数的25.9660%；参加网络投票的股东共34名，代表有表决权的股
份数101,614,237股，占公司股份总数的11.0062%；参加现场与网络投票的股东及股
东授权代表共37名，代表有表决权的股份数341,344,560股，占公司股份总数的
36.9722%（其中，参加本次大会表决的中小股东及股东授权代表共计35人，代表股
份102,467,437股，占公司股份总数的11.0986%）
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了
如下决议：
    1、审议通过《关于公司对外担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    表决结果：同意票341,257,160股，反对票87,400股，弃权票0股，同意票占出席
本次股东大会有效表决权的99.9744%。
    2、审议通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》，该项
议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过（其中两名关联股东
彭寅生先生、陈飞彪先生回避表决）。
    表决结果：同意票336,334,990股，反对票668,300股，弃权票0股，同意票占出
席本次股东大会有效表决权的99.8017%。（其中中小股东同意票101,799,137股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3478%，反对票668,300股，弃权票
0股）。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
    3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主
体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                               联化科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年十二月十七日