证券代码：002250          证券简称：联化科技        公告编号：2022-007


                        联化科技股份有限公司
                 第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通
知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月20日在联化科技会议
室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度监事会工作报告》。
    此议案需提交2021年度股东大会审议。
    《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度财务决算报告》。
    此议案需提交2021年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年
度报告》“第十节 财务报告”。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案需提交2021年度股东大会审议。
    《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-008）。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度利润分配预案》，并发表如下审核意见：
    公司2021年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法
规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    此议案需提交2021年度股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-009）。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
    公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的
内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用。公司内部控制评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2020
年度计提资产减值准备的议案》，并发表如下审核意见：
    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，
符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、
财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事
会同意本次计提资产减值准备。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-011）。
    特此公告。


                                              联化科技股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年四月二十二日