证券代码：002250               证券简称：联化科技                公告编号：2022-006


                             联化科技股份有限公司
                   第七届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月20日在联化科技会
议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司
法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
     一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度总裁工作报告》。
     二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度董事会工作报告》。
     此议案需提交2021年度股东大会审议。
     《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年度报告》第三节 管理层讨论与分析”
部分。
     公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，将在公司2021
年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度财务决算报告》。
     截至2021年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,264,178.05万元，归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 总 额 为 630,119.83 万 元 ； 2021 年 度 实 现 营 业 收 入
658,678.07万元；归属于上市公司股东的净利润为31,540.50万元；经营活动产生
的现金流量净额73,778.84万元。
    此议案需提交2021年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年
度报告》“第十节 财务报告”。
    四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
年度报告及其摘要》。
    此议案需提交2021年度股东大会审议。
    《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-008）。
    五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度利润分配预案》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    此议案需提交2021年度股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-009）。
    六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续
聘会计师事务所的议案》。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    此议案需提交2021年度股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2022-010）。
    七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年
度社会责任报告》。
    《2021年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2021
年度计提资产减值准备的议案》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-011）。
    十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开
展票据池业务的议案》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-012）。
    十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022-013）。
    十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开2021年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-014）。
    特此公告。




                                              联化科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年四月二十二日