证券代码：002250              证券简称：联化科技     公告编号：2022-014


                         联化科技股份有限公司
                   关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年度股东大会
    2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2022年6月1日（星期三）13时30分
    网络投票时间为：2022年6月1日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6
月1日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022年6月1日9:15至15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召
开：
    （1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年5月25日
    7、出席对象：
    （1）截至2022年5月25日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会
议；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议
室
       二、会议审议事项
     1、审议《2021年度董事会工作报告》
     2、审议《2021年度监事会工作报告》
     3、审议《2021年度财务决算报告》
     4、审议《2021年度报告及其摘要》
     5、审议《2021年度利润分配预案》
     6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
     7、审议《关于开展票据池业务的议案》
     8、审议《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
     上述第1项、第3至第8项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，并
提交本次股东大会审议；第2项经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，并
提交本次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立
董事述职报告。
     上述议案第1至8为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
     上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
       三、提案编码

                                                           该列打勾的栏
     提案编码                    提案名称
                                                           目可以投票
      100           总议案：除累积投票外的所有提案               √

非累积投票提案

      1.00          《2021年度董事会工作报告》                   √

      2.00          《2021年度监事会工作报告》                   √

      3.00          《2021年度财务决算报告》                     √

      4.00          《2021年度报告及其摘要》                     √

      5.00          《2021年度利润分配预案》                     √

      6.00          《关于续聘会计师事务所的议案》               √

      7.00          《关于开展票据池业务的议案》                 √

                  《关于公司及控股子公司开展外汇套期保
      8.00                                                       √
                  值业务的议案》
    四、现场会议登记事项
    1、登记方式：
    1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
    2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人
证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月26
日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
    2、现场会议登记时间：
    2022年5月26日9:00－11:00，14:00－16:00。
    3、登记地点：
    浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：陈飞彪、戴依依
    联系电话：0576-84289160    传真：0576-84289161
    联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
    邮    编：318020
    5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、授权委托书（详见附件二）
    特此通知。




                                              联化科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十二日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年6月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月1日上午9:15，结束时间为
2022年6月1日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                                  授 权 委 托 书
      致：联化科技股份有限公司
      兹委托          先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2021年度
 股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签
 署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                             该列打勾
提案编码               提案名称              的栏目可   同意   反对   弃权
                                             以投票

  1.00      《2021年度董事会工作报告》             √

  2.00      《2021年度监事会工作报告》             √

  3.00      《2021年度财务决算报告》               √

  4.00      《2021年度报告及其摘要》               √

  5.00      《2021年度利润分配预案》               √

  6.00      《关于续聘会计师事务所的议案》         √

  7.00      《关于开展票据池业务的议案》           √

            《关于公司及控股子公司开展外汇
  8.00                                             √
            套期保值业务的议案》


      委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
      委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
      委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
      委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
      受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
      受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
      委托日期：      年    月    日
      （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
 单位公章。）