证券代码：002250          证券简称：联化科技           公告编号：2022-017


                        联化科技股份有限公司
                 第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
通知于2022年4月17日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月27日9时在本公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董
事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集
和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年
第一季度报告》。
    《2022年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-019）。
    特此公告。




                                                联化科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年四月二十八日