证券代码：002250           证券简称：联化科技       公告编号：2022-023


                       联化科技股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值疫
情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以
网络投票方式参加本次股东大会。
    2、请登记现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守台州市有关疫
情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控
要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及
股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、
个人信息登记、出示有效健康码绿码、行程码、48小时内核酸阴性证明以及体
温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员
的安排引导。会议召开期间，须全程佩戴口罩，并保持必要的距离。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
决定于2022年6月1日召开公司2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
本次股东大会的会议通知已于2022年4月22日刊登在《证券时报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次股东大会将采取现场投票与网络投票
相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年度股东大会
    2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会。2022年4月20日，公
司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2021年度股东大会的
议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       现场会议时间为：2022年6月1日（星期三）13时30分
       网络投票时间为：2022年6月1日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6
月1日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022年6月1日9:15至15:00。
       5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召
开：
       （1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2022年5月25日
       7、出席对象：
       （1）截至2022年5月25日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会
议；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议
室
       二、会议审议事项
                                                            该列打勾的栏
     提案编码                        提案名称
                                                              目可以投票

         100           总议案：除累积投票外的所有提案             √
非累积投票提案

      1.00          《2021年度董事会工作报告》                   √

      2.00          《2021年度监事会工作报告》                   √

      3.00          《2021年度财务决算报告》                     √

      4.00          《2021年度报告及其摘要》                     √

      5.00          《2021年度利润分配预案》                     √

      6.00          《关于续聘会计师事务所的议案》               √

      7.00          《关于开展票据池业务的议案》                 √

                  《关于公司及控股子公司开展外汇套期保
      8.00                                                     √
                  值业务的议案》
    上述提案1、3至8经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，并提交本
次股东大会审议；提案2经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，并提交本
次股东大会审议。详情见公司2022年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独
立董事述职报告。
    上述提案1至8为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
    上述提案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、现场会议登记事项
    1、登记方式：
    1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
    2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人
证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月26
日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
    2、现场会议登记时间：
    2022年5月26日9:00－11:00，14:00－16:00。
    3、登记地点：
    浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：陈飞彪、戴依依
    联系电话：0576-84289160   传真：0576-84289161
    联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
    邮    编：318020
    5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、授权委托书（详见附件二）
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十五次会议决议。
    特此通知。




                                               联化科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年五月二十六日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年6月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月1日上午9:15，结束时间为
2022年6月1日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                                   授 权 委 托 书
         致：联化科技股份有限公司
         兹委托        先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2021年度
 股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签
 署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                              该列打勾
提案编码                提案名称              的栏目可   同意   反对   弃权
                                                以投票

  1.00       《2021年度董事会工作报告》             √

  2.00       《2021年度监事会工作报告》             √

  3.00       《2021年度财务决算报告》               √

  4.00       《2021年度报告及其摘要》               √

  5.00       《2021年度利润分配预案》               √

  6.00       《关于续聘会计师事务所的议案》         √

  7.00       《关于开展票据池业务的议案》           √

             《关于公司及控股子公司开展外汇
  8.00                                              √
             套期保值业务的议案》


         委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
         委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
         委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
         委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
         受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
         受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
         委托日期：    年    月     日
         （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
 单位公章。）