证券代码：002250        证券简称：联化科技           公告编号：2022-036


                        联化科技股份有限公司
                 第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议
通知于2022年9月9日以电子邮件方式发出。会议于2022年9月13日在本公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，
符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于子
公司实施员工持股暨关联交易的议案》，关联董事彭寅生、何春回避表决。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司实施员工持股暨关联交易的公告》（公告
编号：2022-037）。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召
开2022年第四次临时股东大会的议案》。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-038）。
    特此公告。




                                             联化科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年九月十四日