决议公告：2020-065



   证券代码：002254          股票简称：泰和新材         公告编号：2020-065



                      烟台泰和新材料股份有限公司
                第十届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 28
日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2020 年 8
月 17 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投
票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2020 年半年度报告。
    《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2020 年半年度报告》全
文详见 2020 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。
    独立董事针对截至 2020 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用公司资金以
及公司对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见 2020 年 8 月 31
日的巨潮资讯网。

    2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于设立募集资金专户的议案。


    3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《募集资金管理制度》
的议案。
    《募集资金管理制度》修正案详见 2020 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。
    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会批准。


    4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于推行职业经理人制度工作
方案的议案。

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    5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《职业经理人薪酬管理暨超额
利润提成激励实施办法》。

    鉴于公司董事的薪酬依据其在本公司的行政职务领取，不担任公司行政职务
的董事（独立董事除外）不从公司领取报酬，职业经理人（无论其是否兼任董事）
的薪酬及超额利润提成分配比例，授权董事会决定；参与超额利润提成其他骨干
（无论其是否兼任董事或担任除职业经理人之外的其他高级管理人员）的范围及
分配比例，授权公司经理层决定。
    授权公司经理层择优选择控股子公司实施超额利润提成激励。
    针对本议案，公司独立董事发表了独立意见,详见 2020 年 8 月 31 日的巨潮
资讯网。
    《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法》详见 2020 年 8 月 31
日的巨潮资讯网。

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会批准。

    6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于召开 2020 年第三次临时
股东大会的议案》的议案，决定于 2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第三次临时股
东大会。

    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的公告》详见 2020 年 8 月 31 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    特此公告。




                                              烟台泰和新材料股份有限公司

                                                       董    事   会


                                                    2020 年 8 月 31 日




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