决议公告：2021-037




   证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2021-037



                      烟台泰和新材料股份有限公司
               第十届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十一次会议（例行会议）于
2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通
知于 2021 年 7 月 15 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年半年度报告。

    《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2021 年半年度报告》全
文详见 2021 年 7 月 28 日的巨潮资讯网。
    独立董事针对截至 2021 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用公司资金以
及公司对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见 2021 年 7 月 28
日的巨潮资讯网。
    监事会对 2021 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见
刊登于 2021 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

    2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 7 月 28
日的巨潮资讯网。


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    监事会对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，
并出具了审核意见，详见刊登于 2021 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

    3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于调整内部管理机构设置的
议案。

    4、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于与专业机构共同投资暨关联
交易的议案。在表决时，关联董事陈殿欣、孙朝辉进行了回避。

    《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 7 月 28 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    针对本议案，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，独立
意见详见 2021 年 7 月 28 日的巨潮资讯网。

    5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于变更证券事务代表的议案。

    聘任刘建宁先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；董旭海
先生不再担兼任公司证券事务代表，仍担任公司董事会秘书职务。
    刘建宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合相关法律法规规定的任职条件。刘建宁先生的简历详见附件。

    特此公告。




                                              烟台泰和新材料股份有限公司

                                                       董    事   会
                                                    2021 年 7 月 28 日




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附件：刘建宁先生简历

       刘建宁先生，中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，汉族，本科学
历，公司律师、中级会计师，拥有证券从业资格、基金从业资格。曾任公司操
作工、证券部科员，烟台民士达特种纸业股份有限公司证券事务代表、董事会
秘书。2017 年 3 月至 2020 年 10 月任公司审计部副部长，2020 年 10 月起任公司
证券部部长。
    刘建宁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行
人。

       联系方式如下：
       联系地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号
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