决议公告：2021-038




   证券代码：002254          股票简称：泰和新材         公告编号：2021-038



                      烟台泰和新材料股份有限公司
                第十届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    烟台泰和新材料股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2021 年 7 月 26 日
以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王蓓女士召集，会议通知于 2021 年 7
月 15 日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

    1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2021 年半年度报告的
议案，对 2021 年半年度报告发表以下审核意见：
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审议烟台泰和新材料股份有限公司
2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案，对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告发表以下审核意见：
    经认真审核，监事会认为公司认真按照《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际
投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事
会出具的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的
反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。


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特此公告。




                 烟台泰和新材料股份有限公司

                         监   事   会


                      2021 年 7 月 28 日




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