决议公告：2022-012



   证券代码：002254          股票简称：泰和新材         公告编号：2022-012



                      烟台泰和新材料股份有限公司
              第十届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十五次
会议（临时会议）于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋
西全先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 10 日以专人送达和电子邮件等方式发出。
会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下
决议：


    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于<2020 年度合并及母
公司财务报表审计报告书>的议案》。


    为了更好地推进本次非公开发行股票事宜，公司聘请中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）担任公司本次非公开发行股票的审计机
构，中兴华出具了《2020 年度合并及母公司财务报表审计报告书》，发表的审计
意见如下：

    “我们审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”）财务
报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相
关财务报表附注。

    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了泰和新材 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度


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合并及母公司的经营成果和现金流量。”


    中兴华出具的审计报告详见 2022 年 3 月 16 日的巨潮资讯网。


    特此公告。




                                   烟台泰和新材料股份有限公司

                                           董   事   会

                                         2022 年 3 月 16 日




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