决议公告：2022-016




   证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2022-016



                      烟台泰和新材料股份有限公司
                第十届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    烟台泰和新材料股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 7 日
在本公司召开。本次会议由监事会主席王蓓女士召集和主持，会议通知于 2022
年 3 月 25 日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

    1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年度监事会工作报告，该
报告尚需提交 2021 年度股东大会批准。
    《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。

    2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2021 年年度报告的议
案，对 2021 年年度报告发表以下审核意见：

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司
2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案，对 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
发表以下审核意见：
    经认真审核，监事会认为公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管

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理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资
金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情
况，同意该报告。

    4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2021 年度内部控制自
我评价报告的议案，对 2021 年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：

    经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，同意该报告。

    特此公告。




                                            烟台泰和新材料股份有限公司

                                                    监   事   会


                                                 2022 年 4 月 11 日




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