决议公告：2022-015



   证券代码：002254          股票简称：泰和新材         公告编号：2022-015



                      烟台泰和新材料股份有限公司
              第十届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十六次会议（例行会议）于
2022 年 4 月 7 日在本公司以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先
生召集和主持，会议通知于 2022 年 3 月 25 日以专人送达和电子邮件等方式发出。
会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中 9 名董事以现场方式参会，2 名董事
以通讯方式参会。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年度总经理工作报告。

    2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年度财务决算报告和 2022
年度财务预算报告。
    《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》详见 2022 年 4 月 11
日的巨潮资讯网。
    该报告尚需提交 2021 年度股东大会批准。

    3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年度利润分配预案：
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司（母
公司）实现净利润 559,843,469.39 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提取 10%的盈余公积金 55,984,346.94 元，加年初未分配利润 1,351,527,708.85
元 ， 减 当 年 对 股 东 的 分 配 479,076,151.40 元 ， 可 分 配 利 润 余 额 为
1,376,310,679.90 元。
    为积极回馈投资者，公司拟以 2021 年 12 月 31 日股本总数 684,394,502 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股

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利 342,197,251.00 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额 1,034,113,428.90 元、资本公
积余额 1,015,545,748.78 元，留待以后分配。
     如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告。
     公司利润分配方案符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
    独立董事对《2021 年度利润分配预案》发表了独立意见：经认真审查，认
为公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符
合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们
同意董事会提出该预案，并提请股东大会审议。上述独立意见详见 2022 年 4 月
11 日的巨潮资讯网。
    该预案尚需提交 2021 年度股东大会批准。

    4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年度董事会工作报告。

    《2021 年度董事会工作报告》详见《2021 年年度报告》全文第三节。
    该报告尚需提交 2021 年度股东大会批准。
    独立董事邹志勇、王吉法、金福海、程永峰向董事会提交了 2021 年度述职
报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见 2022 年 4
月 11 日的巨潮资讯网。

    5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年年度报告及其摘要。

    《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2021 年年度报告》全文详
见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
    独立董事针对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司
对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 11 日的巨
潮资讯网。
    监事会对 2021 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见
刊登于 2022 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。


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       该报告尚需提交 2021 年度股东大会批准。

       6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年度内部控制自我评价报
告。

       《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度公司内部控制出具了
审核意见，详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
       独立董事对《评价报告》发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资
讯网。
       监事会对《评价报告》进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2022
年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网上的监事会决议公告。

       7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告。

       《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 11 日
的巨潮资讯网。
       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《专项报告》出具了鉴证意见，
详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
       公司独立财务顾问中信证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公
司 2022 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《中信证券股份有限公司关于烟台泰和
新材料股份有限公司 2021 年年度度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告》。
       监事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，并出
具了审核意见，详见刊登于 2022 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

       8、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于续聘会计师事务所的议案：

       同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元。


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    该议案尚需提交 2021 年度股东大会批准。
    《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》详见 2022 年 4 月 11 日的巨
潮资讯网。
    针对续聘会计师事务所事宜，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了
独立意见，独立意见详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。

    9、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于批准 2022 年度日常关联交
易的议案。在表决时，关联董事陈殿欣、李贺进行了回避。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会批准。
    《2022 年度日常关联交易预计公告》详见 2022 年 4 月 11 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    针对 2022 年度日常关联交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表
了独立意见，独立意见详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。

    10、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于批准 2022 年度银行综合
授信额度的议案：

    同意公司 2022 年度向银行申请总额不超过人民币 110 亿元的授信额度，用
于项目贷款和日常经营所需的银行贷款、信用证、承兑、保函、保理等业务（具
体品种由经营层根据需要与各银行协定）。上述授信额度可循环使用，可在不同
主体之间适当调节，具体融资金额将视项目建设进度及生产经营对资金的需求情
况确定。授权董事长代表本公司办理上述事宜，并签署有关合同及文件。本决议
的有效期为一年。

    11、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于重新核定对各子公司担保
额度的议案。

    《关于重新核定对各子公司担保额度的公告》详见 2022 年 4 月 11 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会批准。

    12、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于使用暂时闲置自有资金购
买理财产品的议案。


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    同意公司（含控股子公司）在保证正常经营及资金安全的前提下，使用暂时
闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、期限短（不超过 182 天）的银行理财
产品（风险等级≤R2 稳健型）或券商收益凭证（风险等级≤R2 中低风险），累计
有效额度不超过人民币 7 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点
的累计有效余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
授权公司董事长在董事会通过该议案后与有关方面签订相关协议。本决议有效期
一年。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
    13、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《公司章程》的议案。
    《公司章程修正案》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会批准。
    14、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《股东大会议事规则》
的议案。
    《股东大会议事规则修正案》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会批准。
    15、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《董事会议事规则》
的议案。
    《董事会议事规则修正案》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会批准。
    16、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《对外担保管理制度》
的议案。
    修改后的《对外担保管理制度》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
    17、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《信息披露事务管理
制度》的议案。
    修改后的《信息披露事务管理制度》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
    18、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《董事、监事、高级
管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》的议案。
    修改后的《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动
专项管理制度》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。


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       19、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于《董事会向经理层授权管
理制度》的议案。
       《董事会向经理层授权管理制度》的详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
       20、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于《高风险业务管理办法》
的议案。
       《高风险业务管理办法》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
       21、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于《员工购房借款管理办法》
的议案。
       为了进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工解决基本住房困难，更好
地推行员工激励政策，在不影响主营业务发展的前提下，公司将投入部分闲置自
有资金为员工购房提供借款。
       《员工购房借款管理办法》详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
       该议案尚需提交 2021 年度股东大会批准。
       22、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于设立烟台泰和新材高分子
新材料研究院有限公司的议案。
       为加强公司研发实力，推动科技创新业务发展，同意公司出资设立烟台泰和
新材高分子新材料研究院有限公司，高分子材料研究院注册资本 5 亿元，由本公
司全资设立，持股比例 100%。
       《关于出资设立烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司的公告》详见
2022 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网。
       23、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于设立宁夏分公司的议案。

       为统一优化泰和新材宁东园区整体规划和资源配置，强化专业分工，以更丰
富的资源服务园区企业，促进生产单位精干主业，同意公司在宁夏设立分支机构
烟台泰和新材料股份有限公司宁夏分公司，行使宁东园区整体规划、生产配套公
用工程建设与运营管理、公共行政管理、信息化管理等管理能。

       24、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于职业经理人有关事宜的议
案。
       该议案中《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法》（2022 年修

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订稿）尚需提交 2021 年度股东大会批准。
    《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法》（2022 年修订稿）详
见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 11 日的巨潮资讯网。

    25、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于召开 2021 年度股东大会
的议案，决定于 2022 年 5 月 5 日召开 2021 年度股东大会。

    《关于召开 2021 年度股东大会的公告》详见 2022 年 4 月 11 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    特此公告。




                                               烟台泰和新材料股份有限公司

                                                       董    事    会


                                                    2022 年 4 月 11 日




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