决议公告：2023-050



   证券代码：002254           股票简称：泰和新材         公告编号：2023-050



                      泰和新材集团股份有限公司
              第十一届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    经全体董事一致同意，泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第一次会
议于 2023 年 4 月 11 日在本公司召开，公司董事长宋西全先生主持会议。会议应
到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定提名委员会委员的议
案，同意王吉法先生（独立董事）、宋西全先生（董事）、金福海先生（独立董事）
担任提名委员会委员（相关简历附后），其中王吉法先生为主任委员。

    2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于选举董事长、副董事长的
议案，选举宋西全先生为第十一届董事会董事长，徐立新先生为第十一届董事会
副董事长（相关简历附后）。
    针对选举董事长、副董事长事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见 2023
年 4 月 12 日的巨潮资讯网。

    3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任总裁的议案，聘任迟
海平先生为公司总裁，任期三年（相关简历附后）。
    针对聘任总裁事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 12 日
的巨潮资讯网。

    4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任副总裁及总会计师的
议案，聘任马千里先生、姜茂忠先生为公司副总裁，顾裕梅女士为公司总会计师

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（财务负责人），任期三年（相关简历附后）。
    针对聘任副总裁和财务负责人事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见
2023 年 4 月 12 日的巨潮资讯网。

    5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任董事会秘书的议案，
聘任董旭海先生为董事会秘书，任期三年（相关简历附后）。
    董旭海先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    董旭海先生联系方式如下：
    联系地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号
    邮编：264006
    电话: 0535-6394123
    传真: 0535-6394123
    电子邮箱: dongxuhai@tayho.com.cn
    针对聘任董事会秘书事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4
月 12 日的巨潮资讯网。

    6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定审计委员会委员的议
案，同意程永峰先生（独立董事，注册会计师）、陈殿欣女士（董事）、唐长江先
生（独立董事）担任审计委员会委员（相关简历附后），其中程永峰先生为主任
委员。

    7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定薪酬与考核委员会委
员的议案，同意程永峰先生（独立董事）、王吉法先生（独立董事）、金福海先生
（独立董事）担任薪酬与考核委员会委员（相关简历附后），其中程永峰先生为
主任委员。

    8、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定战略委员会委员的议
案，同意宋西全先生（董事长）、迟海平先生（董事、总裁）、徐立新先生（副董
事长）、马千里先生（董事、副总裁）、李贺先生（董事）、齐贵山先生（董事）、
唐长江先生（独立董事）担任战略委员会委员（相关简历附后），其中宋西全先
生为主任委员。



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    9、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修订《董事会战略委员会
实施细则》的议案。

    10、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于职业经理人聘任与考核有
关事项的议案。

    根据该议案，2023 年超额利润提成利润总额目标为 75,000 万元。
    本议案设定的利润目标仅为超额利润提成考核之用，不构成公司对投资者的
实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解目
标、计划、预测与承诺之间的差异。
    针对该议案，公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 12 日的巨潮
资讯网。


    特此公告。




                                             泰和新材集团股份有限公司
                                                     董   事   会


                                                  2023 年 4 月 12 日




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    附件：相关人员简历

    宋西全先生，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，中共党员，
硕士研究生，工程技术应用研究员，第十四届全国人大代表。曾任本公司芳纶筹
建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理，烟台裕祥精细化
工有限公司董事长。2005 年 4 月至今任公司董事，2009 年 10 月至 2019 年 8 月
任公司总经理，2013 年 4 月至今任国家芳纶工程技术研究中心主任，2018 年 8
月至今任公司董事长，目前兼任宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事、烟台经纬
智能科技有限公司董事长兼总经理。宋西全先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公
司股票 1,000,000 股。

    迟海平先生，中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，中共党员，
硕士，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市
场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、公司副总经理、董事会秘
书。2008 年 5 月至 2020 年 6 月任公司董事会秘书，2010 年 8 月至 2019 年 8 月
任公司副总经理，2017 年 5 月至今任公司董事，2019 年 8 月至今任公司总裁。
迟海平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股
股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 800,000 股。

    徐立新先生，中国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，汉族，中共党员，
硕士，高级工程师。曾任烟台北方家用纺织品有限公司技术员、车间主任，烟台
裕兴纸制品有限公司总经理，公司总经理助理、芳纶销售部经理、间位芳纶事业
部经理、监事会主席，2012 年 2 月至 2012 年 11 月任烟台泰和新材集团有限公
司总经理助理，2012 年 11 月至 2021 年 3 月任烟台泰和新材集团党委副书记、
工会主席，2020 年 6 月起任公司副董事长。徐立新先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
持有公司股票 451,100 股。

    马千里先生，中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，中共党员，
博士研究生，正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程

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师，烟台星华氨纶有限公司董事。2005 年 4 月至今任公司董事，2006 年 12 月至
2017 年 5 月任公司副总经理，2017 年 7 月至 2021 年 3 月任烟台泰和新材集团有
限公司副总经理，2013 年 4 月至今任国家芳纶工程技术研究中心副主任，2021
年 1 月至今任公司副总裁。目前兼任烟台经纬智能科技有限公司董事、烟台泰和
新材高分子新材料研究院有限公司执行董事兼总经理。马千里先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，持有公司股票 450,000 股。

    姜茂忠先生，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，中共党员，
本科学历，正高级工程师。曾任公司纤维制造部副部长、生产设备部副部长、氨
纶五车间主任、烟台星华氨纶有限公司总经理、对位芳纶筹建办副主任、对位芳
纶事业部副总经理、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司总经理。2016 年 6 月至今
任对位芳纶事业部总经理，2017 年 5 月至今任公司副总裁。目前兼任烟台裕和
投资股份有限公司董事长兼总经理，宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事长。姜
茂忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 450,000 股。

    顾裕梅女士，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，中共党员，
本科学历，高级会计师。曾任公司会计、财务部部长助理，审计部副部长、部长，
公司副总会计师。2011 年 4 月至 2021 年 6 月任公司财务部部长，2014 年 4 月起
任公司财务负责人，2017 年 5 月起任公司总会计师。顾裕梅女士与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，持有公司股票 450,000 股。

    陈殿欣女士，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，汉族，中共党员，
研究生学历，高级会计师。1985 年 7 月至 2018 年 10 月期间，历任烟台化工采
购供应站职员、烟台市国有资产评估中心职员、烟台市国有资产评估中心副主任、
烟台市国资局资产评估管理科副科长、烟台市国资委资产评估管理科副科长、烟
台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权管理科科长、烟台市国资委
离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办
公室主任。2018 年 10 月至今，烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、董


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事、总经理，2019 年 2 月起任公司董事。目前兼任万华实业集团有限公司董事、
万华化学集团股份有限公司董事、烟台海洋工程投资发展有限责任公司董事兼总
经理、烟台国泰诚丰资产管理有限公司董事兼总经理、烟台生物医药健康产业发
展集团有限公司董事、红塔创新投资股份有限公司董事、烟台张裕葡萄酿酒股份
有限公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台张裕集团有限公司董事、烟台
国诚誉丰招商服务有限公司董事。陈殿欣女士与公司其他董事、监事、高级管理
人员之间无亲属关系，在公司控股股东处任职，未持有本公司股份。

    李贺先生，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，汉族，中共党员，
本科学历，经济师。2002 年 8 月至 2014 年 8 月，历任海阳市二十里店镇团委副
书记，海阳市碧城工业区管委招商部副主任，烟台市国资委企业改革科副科长；
2014 年 8 月至 2019 年 2 月，任烟台市人民政府外派监事会专职监事；2019 年 2
月至 2021 年 8 月，任烟台市审计局正科级干部；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，
任烟台市审计局农业审计科科长；2022 年 1 月至今，在国丰控股任职，2022 年
2 月起任公司董事。目前兼任烟台市轨道交通集团有限公司董事、烟台交运集团
有限责任公司董事、烟台蓝天投资开发集团有限公司董事、烟台海上世界投资开
发集团有限公司董事。李贺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲
属关系，在公司控股股东处任职，未持有本公司股份。

    齐贵山先生，中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，汉族，中共党员，
大学本科学历。2007 年 7 月至 2018 年 10 月期间，历任烟台交运集团有限责任
公司办公室文字秘书、企业管理部部长助理；烟台国盛投资控股有限公司综合部
副部长、综合部部长；2018 年 10 月，任烟台国丰投资控股集团有限公司综合部
部长；2020 年 5 月，同时兼任党群工作部部长；2020 年 8 月，同时兼任产业园
事业部部长；2021 年 11 月兼任人力资源部总经理。2022 年 9 月至今，任烟台国
丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，同时兼任综合部总经理、人力资
源部总经理，2023 年 4 月起任公司董事。目前兼任万华实业集团有限公司董事、
烟台生物医药健康产业发展集团有限公司董事、烟台国泰诚丰资产管理有限公司
董事、山东碳中和发展集团有限公司董事、烟台石川密封科技股份有限公司董事、
烟台国鑫创业投资有限公司执行董事兼总经理、烟台北极星股份有限公司董事、


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烟台国丰交运能源发展有限公司董事、烟台铭祥控股有限公司董事、烟台冰轮集
团有限公司董事、烟台钟表研究所有限公司董事、烟台同聚私募（投资）基金管
理有限责任公司董事长兼总经理、烟台同聚生技投资管理有限公司董事长、烟台
北极星表业有限公司董事。齐贵山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之
间无亲属关系，在公司控股股东处任职，未持有本公司股份。

    王吉法先生，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员，
经营学博士，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东
大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三
校科技园发展有限公司董事长，2018 年退休。曾任海信视像科技股份有限公司
独立董事、海联金汇科技股份有限公司独立董事，2020 年 6 月起任公司独立董
事。目前兼任正海磁材独立董事、国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产
权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业
委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。王吉法先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联
关系，未持有本公司股份。王吉法先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证
书。

    金福海先生，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士，
教授。1987 年 7 月起在烟台大学任教，历任烟台大学法学院副院长、党总支书
记、法学院院长，曾任瑞康医药股份有限公司、恒邦冶炼股份有限公司、正海磁
材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学教授，
2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任中际旭创独立董事、金润股份独立董
事、烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事。主要社会兼职有：中国经济法学
研究会常务理事；烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。金福海先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不
存在关联关系，未持有本公司股份。金福海先生已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书。


    程永峰先生，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生,汉族，硕士研究生，
经济师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东

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新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总经理、烟台
杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，2018 年 12 月起任职山东
永大会计师事务所，2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任正海磁材独立董
事、民和股份独立董事。程永峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间
无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
份。程永峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    唐长江先生，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，清华大学
工商管理硕士（EMBA），瑞士维多利亚大学管理学硕士（MBA）。曾任深圳科
林斯德电子实业有限公司总经理、深圳市电子行业协会副秘书长、深圳市唐氏电
子有限公司总经理，2013 年 7 月至 2019 年 5 月担任深圳市鑫宇环检测有限公司
副总经理，2019 年 8 月至今担任广东省电池行业协会秘书长，2020 年 6 月至 2023
年 3 月担任云南恩捷新材料股份有限公司独立董事，2021 年 6 月至今任盟固利
新材料独立董事，2023 年 4 月起任公司独立董事。唐长江先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关
联关系，未持有本公司股份。唐长江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格
证书。

    董旭海先生，中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，硕士，高
级经济师。曾任公司证券部科员、证券部部长助理、证券部副部长、部长。2008
年至 2021 年 7 月任证券事务代表，2013 年 3 月至 2020 年 10 月任公司证券部部
长，2020 年 6 月至今任公司董事会秘书。董旭海先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
持有公司股票 193,500 股。董旭海先生于 2009 年 7 月取得深圳证券交易所董事
会秘书资格。

    上述人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的


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情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。




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