证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2017-017


               利尔化学股份有限公司
       第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 4 月 17 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2017 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际

出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会

议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2017 年第一季度报告》。

    《公司 2017 年第一季度报告全文》刊登于 2017 年 4 月 18 日的巨

潮资讯网，《公司 2017 年第一季度报告正文》刊登于 2017 年 4 月 18

日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事来

红刚回避表决），审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

    《关于对参股公司提供财务资助的公告》详细内容刊登于 2017 年

4 月 18 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    对公司上述关于对参股公司提供财务资助的事项，公司独立董事发

表了事前认可意见和独立意见、保荐机构国泰君安证券股份有限公司发
表了核查意见，详细内容刊登于 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

    特此公告。



                                           利尔化学股份有限公司

                                                 董事会

                                            2017 年 4 月 18 日