证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2017-047


                 利尔化学股份有限公司
       第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 12 月 29 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2017 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实

际出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于

召开 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》。

    会议同意公司于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第 1 次临时股东大

会，《关于召开 2018 年第 1 次临时股东大会通知的公告》刊登于 2017

年 12 月 30 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    特此公告。



                                            利尔化学股份有限公司

                                                   董事会

                                             2017 年 12 月 30 日