证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2018-017


                 利尔化学股份有限公司
      第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 3 月 30 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2018 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际

出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会

议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的议案》，相关具

体情况请见公司 2018 年 3 月 31 日刊登于证券时报、中国证券报和巨

潮资讯网的《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的

公告》。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关具体情况请见公司 2018 年 3

月 31 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于开展外汇

远期结售汇业务的公告》。

    特此公告。
利尔化学股份有限公司

      董事会

 2018 年 3 月 31 日