证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2018-023


               利尔化学股份有限公司
     第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 4 月 19 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第十五次会议在四川广安召开，本次会议采用现场和通讯相

结合的方式，会议通知及资料于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式送

达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分监事

及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规

定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下

决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2018 年第一季度报告》。

    《公司 2018 年第一季度报告全文》刊登于 2018 年 4 月 20 日的巨

潮资讯网，《公司 2018 年第一季度报告正文》刊登于 2018 年 4 月 20

日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于为全资子公司提供授信担保的议案》。

    为配合广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）向银行申请

授信贷款，会议同意公司为广安利尔向中国银行广安分行申请的不超过
5 亿元授信贷款提供连带责任担保，相关具体情况请见公司 2018 年 4

月 20 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为全资子

公司提供授信担保的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于拟发行短期融资券的议案》。相关具体情况请见公司 2018 年 4 月 20

日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于拟发行短期融资

券的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于对控股子公司提供财务资助的议案》。相关具体情况请见公司 2018

年 4 月 20 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于对控

股子公司提供财务资助的公告》。

    5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于召开 2018 年第 2 次临时股东大会的议案》。相关具体情况请见公司

2018 年 4 月 20 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于

召开 2018 年第 2 次临时股东大会的公告》。

    特此公告。



                                            利尔化学股份有限公司

                                                  董事会

                                             2018 年 4 月 20 日