证券代码：002258       股票简称：利尔化学    公告编号：2018-031


                   利尔化学股份有限公司
         2018 年第 2 次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间
    现场会议时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2018 年 5 月 8 日-2018 年 5 月 9 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日 15:00 至

2018 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发

区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

    （三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事靳建立（公司董事长尹英遂、副董

事长许世辉因公出差，未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举

董事靳建立主持本次会议）

    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 274,647,448 股，占

上市公司总股份的 52.3763％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 274,647,448 股，占

上市公司总股份的 52.3763％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管

理人员、见证律师列席了会议。
       四、议案审议和表决情况

       本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议

案：

       1、审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》

       总表决情况：

       同 意 274,647,448 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

       2、审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》

       总表决情况：

       同 意 274,647,448 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

    总表决情况：

    同 意 274,647,448 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    五、律师出具的法律意见

    泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东

大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议

人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

    六、备查文件

   1．利尔化学股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议。

   2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2018

年第 2 次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
利尔化学股份有限公司

     董 事 会

  2018 年 5 月 10 日