证券代码：002258           股票简称：利尔化学             公告编号：2018-044


                         利尔化学股份有限公司
        关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      （一）关联交易概述

      利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日召

 开第四届董事会第十六次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对

 （其中关联董事尹英遂、来红刚回避表决）的表决结果审议通过了《关

 于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2018 年因日

 常生产经营需要向关联公司鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科

 化工”）采购原材料不超过 9,000 万元。公司预计的与前述关联法人发

 生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东

 大会审议。

      （二）预计关联交易类别和金额

                                                             单位：万元（人民币）
                                                   上年实际发生      2018 年 4 月 20
                               合同签订金额
关联交易类别      关联人                                    占同类业 日至今发生关
                                 或预计金额     发生金额
                                                            务比例     联交易金额

 采购原材料      赛科化工      不超过 9,000         /          /         1109.98
     注：公司于 2018 年 4 月增资收购赛科化工 45%股权。

      二、关联人介绍和关联关系
    1、赛科化工基本情况

    赛科化工成立于 2014 年 5 月 28 日，法定代表人尹英遂（公司董

事长），注册资本 5454.5455 万元，住所鹤壁市鹤山区姬家山产业园，

主要业务为化工原料、精细化工产品及其他化工产品合成技术研究和相

关设备开发，化工产品的生产、销售、技术转让、技术检测、技术咨询

与服务等。截至 2018 年 6 月 30 日，赛科化工总资产 18,914.29 万元，

净资产为 4537.86 万元；截止 2018 年 6 月实现营业收入 4350.26 万元，

净利润 371.27 万元。（前述财务数据未经审计）。

    2、与本公司的关联关系

    本公司持有赛科化工 45%股权，公司董事长尹英遂任赛科化工董事

长，董事/总经理来红刚、副总经理范谦任赛科化工董事，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，因而公司与赛科

化工构成关联关系。

    3、履约能力分析：赛科化工主要生产、销售公司所需的部分原料

产品，能够保障公司相关原料的供应。

    三、关联交易主要内容

    1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

    2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交

易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况，签订

具体的采购合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与赛科化工发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原
料供应。

    上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的

利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，

不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见

    公司独立董事方建新、代明华、罗宏对公司提交的《关于新增 2018

年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项

关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

    公司第四届董事会第十六次会议对本次关联交易进行审议。独立董

事发表意见如下：公司新增 2018 年度日常关联交易预计属于正常的商

业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上

进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股

东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、

法规和《公司章程》等制度的有关规定。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于新增 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意

见和独立意见。

    特此公告。

                                            利尔化学股份有限公司

                                                   董事会

                                              2018 年 8 月 4 日