证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2018-046


                   利尔化学股份有限公司
 关于召开 2018 年第 3 次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议决定于 2018 年 8 月 21 日召开公司 2018 年第 3 次临时股东

大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2018 年第 3 次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。

    4、本次股东大会的召开时间

    现场会议时间：2018 年 8 月 21 日（星期二）下午 14:40

    网络投票时间：2018 年 8 月 20 日-2018 年 8 月 21 日。其中，

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 21 日

9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的

具体时间为 2018 年 8 月 20 日 15:00 至 2018 年 8 月 21 日 15:00

期间的任意时间。


                              -1-
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结

合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大

会审议的事项进行投票表决。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 8 月 13 日

    7、出席对象：

    1）截至 2018 年 8 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本
公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

    2）公司董事、监事和高级管理人员。

    3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区

绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

    二、会议审议事项
    （一）审议的议案：

    1、审议《关于实施危险废弃物集中处理中心和城市再生资源储

备库项目建设的议案》




                              -2-
    2、审议《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》

    3、审议《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》

    4、审议《关于变更全资子公司部分综合授信方式及相应变更对

其部分担保内容的议案》

    5、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》

    6、审议《对外捐赠管理制度》

    7、审议《关于补选公司董事的议案》

    （二）披露情况：

    上述议案经公司 2018 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第十六次

会议审议通过，相关内容刊登于 2018 年 8 月 4 日的巨潮资讯网。

    （三）特别强调事项：
    1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易

系统或互联网投票系统参加网络投票。

    2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的

议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独

计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                        备注
 提案编码            提案名称                     该列打勾的栏
                                                    目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案



                                -3-
   1.00    《关于实施危险废弃物集中处理中心和城市再        √
           生资源储备库项目建设的议案》
   2.00    《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》            √
   3.00    《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的        √
           议案》
   4.00    《关于变更全资子公司部分综合授信方式及相        √
           应变更对其部分担保内容的议案》
   5.00    《关于对参股公司提供财务资助的议案》            √
   6.00    《对外捐赠管理制度》                            √
   7.00    《关于补选公司董事的议案》                      √

    四、本次股东大会现场会议的登记办法

    1、登记时间：2018 年 8 月 14 日（9:30-16:30）

    2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327

号利尔化学股份有限公司董事会办公室
    3、登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及

持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营

业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证

（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进

行登记；

    （2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登

记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

    4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2018

年 8 月 14 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。

    信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327

号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2018 年


                                -4-
第 3 次临时股东大会”字样）

    邮编：621000                 传真：0816-2845140

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以

通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    （一）联系方式

    联系人：靳永恒、王金菊

    地   址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔

化学股份有限公司董事会办公室

    邮   编：621000                  电   话：0816-2841069

    传   真：0816-2845140            邮   箱：tzfzb@lierchem.com

  （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交

通等费用自理。

    六、备查文件

    公司第四届董事会第十六次会议决议
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书样本
    特此公告。

                                             利尔化学股份有限公司

                                                  董   事    会

                                                 2018 年 8 月 4 日




                               -5-
     附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投资者投票代码：362258

    2、投票简称：利尔投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、 投 票 时 间 ： 2018 年 8 月 21 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 20 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 8 月 21 日（现场股东大会结束当

日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




                                     -6-
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   -7-
附件 2：

                             授权委托书
       兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学
股份有限公司 2018 年第 3 次临时股东大会，并按以下意向行使表决
权。

       委托人名称及签章：

       身份证号或统一社会信用代码：

       委托人持有股数：

       委托人持股性质：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       授权委托书签发日期：

       委托有效期：
       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相
应表决意见项划“√”）
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                备注   同意   反对 弃权
                                              该列打
提案
                      提案名称                勾的栏
编码                                                          /
                                              目可以
                                                投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
                             非累积投票提案

         《关于实施危险废弃物集中处理中心和
1.00                                            √
         城市再生资源储备库项目建设的议案》




                                   -8-
        《关于向兴业银行申请授信贷款的议
2.00                                        √
                      案》


       《关于控股子公司为其控股子公司提供
3.00                                        √
                   担保的议案》

       《关于变更全资子公司部分综合授信方
4.00     式及相应变更对其部分担保内容的议   √
                       案》

        《关于对参股公司提供财务资助的议
5.00                                        √
                      案》


6.00          《对外捐赠管理制度》          √



7.00       《关于补选公司董事的议案》       √




                                 -9-