证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2018-070


               利尔化学股份有限公司
     第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 11 月 15 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018

年 11 月 10 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席

会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由

公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管

理办法》等相关规定，会议同意公司以募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金 69,215.15 万元。

    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日披露于《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。独立董事对该议

案发表了独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案进行

了审慎核查，并发表了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告。

    特此公告。

                       利尔化学股份有限公司

                             董事会

                       2018 年 11 月 16 日