证券代码：002258   股票简称：利尔化学    公告编号：2018-071

               利尔化学股份有限公司
     第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 11 月 15 日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）

第四届监事会第十二次会议在四川绵阳召开。会议通知于 2018 年

11 月 10 日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出

席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募

集资金管理办法》等相关规定，会议同意公司以募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金 69,215.15 万元。

    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反

募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，符

合相关法律法规及规则的要求，且有助于提高募集资金使用效率，

符合公司发展和全体股东利益的需要。
特此公告。

             利尔化学股份有限公司

                    监事会

              2018 年 11 月 16 日