证券代码：002258    股票简称：利尔化学      公告编号：2019-011


           利尔化学股份有限公司
     第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 2 月 21 日，利尔化学股份有限公司第四届监事会第十三次

会议在四川广安召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。

应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席

李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如

下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2018 年度监事会工作报告》。

    《公司 2018 年度监事会工作报告》的详细内容刊登于 2019 年 2

月 23 日的巨潮资讯网。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2018 年度财务决算报告》。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2018 年度分配预案》。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公

司 2018 年年度报告正文及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司 2018

年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关

于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

    会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构，审计费用为 80 万元人民币；同时，由于公司 2018 年并

表范围较 2017 年有所增加等原因，会议同意调整 2018 年报审计费用

至 85 万元人民币。

    以上第一、二、五、六、七项议案还需提交股东大会审议批准。

    特此公告。


                                           利尔化学股份有限公司
                                                   监事会
                                               2019 年 2 年 23 日



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