证券代码：002258          股票简称：利尔化学        公告编号：2019-006


                         利尔化学股份有限公司
             关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）关联交易概述

     利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 21 日召

开第四届董事会第二十一次会议，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反

对（其中关联董事尹英遂、靳建立回避表决）的表决结果审议通过了《关

于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2019 年因日常生

产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）

采购成套设备不超过 5,000 万元（2018 年度实际发生金额为 1,407.85

万元）。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董

事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

     （二）预计关联交易类别和金额

                                                    单位：万元（人民币）

                                            上年实际发生       2019 年 1 月 1
关联交易类                合同签订金额
               关联人                               占同类业   日至今发生关
    别                      或预计金额   发生金额
                                                    务比例      联交易金额
 采购设备     久远化工    不超过 5,000   1,407.85     3.02%        0.39

     二、关联人介绍和关联关系

     1、久远化工基本情况
    久远化工成立于 2004 年 3 月 25 日，法定代表人周建，注册资本

3,500 万元，注册地址绵阳经济技术开发区洪恩东路 59 号，主营:工业

及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设

计、制造、安装销售及技术开发与技术咨询服务等。截至 2018 年 12

月 31 日，该公司总资产为 7,462.78 万元，净资产为 4,242.05 万元；

2018 年度实现营业收入 4,005.98 万元，净利润 219.84 万元（前述财

务数据未经审计）。
    2、与本公司的关联关系

    本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公

司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，

因而公司与久远化工构成关联关系。

    3、履约能力分析：久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏、薄

膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装销售及技

术开发与技术咨询服务等产品，能够按公司所需成套设备的技术要求为

公司定制设备并保证供应。

    三、关联交易主要内容

    1、定价政策及依据： 依据市场原则定价

    2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交

易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况，签订具体

的采购合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的，公司与久远化工
发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运

行。

       上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的

利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，

不会影响公司的独立性。

   五、独立董事意见

       公司独立董事方建新、代明华、罗宏对公司提交的《关于预计 2019

年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联

交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

       公司第四届董事会第二十一次会议对本次关联交易进行审议。独立

董事发表意见如下：公司预计的 2019 年度日常关联交易属于正常的商

业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上

进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司

及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合

有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

       六、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

       公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司预计 2019 年度日

常关联交易进行了核查，认为：利尔化学预计的 2019 年度日常关联交

易符合公司生产经营需要，关联交易按照公平、公允的原则，以市场价

格为基础，没有损害公司及中小股东的利益。利尔化学预计 2019 年度

日常关联交易已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董

事均回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意
见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上

市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对利尔化学预计

2019 年度日常关联交易事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见和

独立意见。

    3、国泰君安证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司预计

2019 年度日常关联交易的核查意见



    特此公告。

                                           利尔化学股份有限公司

                                                   董事会

                                              2019 年 2 月 23 日