证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2019-019


                 利尔化学股份有限公司
    第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 23 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际

出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会

议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

     1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2019 年第一季度报告》。

    《公司 2019 年第一季度报告全文》刊登于 2019 年 4 月 24 日的巨

潮资讯网，《公司 2019 年第一季度报告正文》刊登于 2019 年 4 月 24

日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于会计政策变更的议案》，相关具体情况请见公司 2019 年 4 月 24 日刊

登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公

告》。

    特此公告。
利尔化学股份有限公司

      董事会

  2019 年 4 月 24 日