利尔化学：关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告2019-06-21
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2019-026
利尔化学股份有限公司
关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
董事、监事的选举将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立
董事的表决将分别进行，其中选举非独立董事六名、独立董事三名、
监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议决定于 2019 年 7 月 9 日召开公司 2019 年第 1 次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019 年第 1 次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
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4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2019 年 7 月 9 日（星期二）14:30 开始
网络投票时间：2019 年 7 月 8 日-2019 年 7 月 9 日。其中，通
过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 9 日 9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为 2019 年 7 月 8 日 15:00 至 2019 年 7 月 9 日 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019 年 7 月 2 日
7、出席对象：
1）截至 2019 年 7 月 2 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本
公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
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3）公司董事候选人、股东代表监事候选人。
4）公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
8、现场会议地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技
术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
二、会议审议事项
（一）审议的议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）分项选举非独立董事候选人尹英遂先生、夏志刚先生、靳
建立先生、袁跃华先生、张启戎先生和来红刚先生担任公司第五届董
事会董事；
（2）分项选举独立董事候选人马毅先生、李小平先生和罗宏先
生担任公司第五届董事会董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
分项选举监事候选人李海燕女士、李春莲女士担任公司第五届监
事会监事。
（二）披露情况：
上述议案 1、2 经公司 2019 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第
二十三次会议审议通过、上述议案 3 经公司 2019 年 6 月 20 日召开
的第四届监事会第十五次会议审议通过，相关内容刊登于 2019 年 6
月 21 日的巨潮资讯网。
（三）特别强调事项：
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易
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系统或互联网投票系统参加网络投票。
2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的
议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
3、第 2、3 项议案采用累积投票制，其中，第 2 项议案以累积
投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的
表决分别进行。
4、第 2 项议案包含聘任独立董事的提案，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
5、第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票
提案 2、3、4 为等额选举示例
提案
应选人数
2.00 非独立董事选举
（6）人
2.01 选举尹英遂先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
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2.02 选举夏志刚先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举靳建立先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
2.04 选举袁跃华先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
2.05 选举张启戎先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
2.06 选举来红刚先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
应选人数
3.00 独立董事选举
（3）人
3.01 选举马毅先生担任公司第五届董事会独立董事 √
3.02 选举李小平先生担任公司第五届董事会独立董事 √
3.03 选举罗宏先生担任公司第五届董事会独立董事 √
应选人数
4.00 监事选举
（2）人
4.01 选举李海燕女士担任公司第五届监事会监事 √
4.02 选举李春莲女士担任公司第五届监事会监事 √
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记时间：2019 年 7 月 3 日-4 日（9:30-16:30）
2、登记地点：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学
股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
（2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
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（3））融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办
法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券
公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名
册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的
投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司
法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股
东账户卡复印件等办理登记手续。
4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2019
年 7 月 4 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。
信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学
股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2019 年第 1 次临时
股东大会”字样）
邮编：610052 传真：028-67575657
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：靳永恒、朱学莉
地 址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学股份有
限公司董事会办公室
邮 编：610052 电 话：028-67575627
传 真：028-67575657 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
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（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 21 日
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：362258
2、投票简称：利尔投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
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不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 8 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 7 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学
股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会，并按以下意向行使表决
权。
委托人名称及签章：
身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托有效期：
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相
应表决意见项划“√”）
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本次股东大会提案表决意见示例表
该列打勾 表决意见
提案编码 提案名称 的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>的议
1.00 √
案》
累积投票
提案 2、3、4 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
2.00 非独立董事选举 应选人数（6）人
选举尹英遂先生担任公司第
2.01 √
五届董事会非独立董事
选举夏志刚先生担任公司第
2.02 √
五届董事会非独立董事
选举靳建立先生担任公司第
2.03 √
五届董事会非独立董事
选举袁跃华先生担任公司第
2.04 √
五届董事会非独立董事
选举张启戎先生担任公司第
2.05 √
五届董事会非独立董事
选举来红刚先生担任公司第
2.06 √
五届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举 应选人数（3）人
选举马毅先生担任公司第五
3.01 √
届董事会独立董事
选举李小平先生担任公司第
3.02 √
五届董事会独立董事
选举罗宏先生担任公司第五
3.03 √
届董事会独立董事
4.00 监事选举 应选人数（2）人
选举李海燕女士担任公司第
4.01 √
五届监事会监事
选举李春莲女士担任公司第
4.02 √
五届监事会监事
注：1、提案1，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。
2、提案2、3、4，请在对应候选人后面填报选举票数。
3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
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