证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2019-027

                 利尔化学股份有限公司
     第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 6 月 20 日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第四届

监事会第十五次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料于 2019 年 6 月

14 日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的

监事 3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公

司章程》的规定。会议形成如下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于

监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《公司股

东大会议事规则》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第五

届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，任期自股东大会审

议通过之日起三年。会议同意提名李海燕、李春莲作为公司第四届监事

会股东代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议，并采用

累积投票方式表决。

    上述提名的监事中最近二年内没有担任过公司董事或者高级管理

人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。


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    利尔化学股份有限公司

          监事会

      2019 年 6 月 21 日




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附件：
    1、李海燕女士，1974 年出生，中国国籍，硕士，高级会计师。现任公司监事
会主席，久远集团党委委员、董事、副总经理等职务。曾任四川中物科技集团有限
公司财务总监，久远集团财务部部长、财务总监，久远银海董事等职务。
    李海燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，
与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
    2、李春莲女士，1974 年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师、注册会计
师，1998 年至今在中国工程物理研究院化工材料研究所财经处工作。
    李春莲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，
与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不属于失信被执行人。




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